Фатална дружина ощетявала бюджета с 1 млн. месечно от измами

Организирана престъпна група, извършвала финансови и данъчни измами в особено големи размери, е разкрита при съвместна акция на служители от НСБОП, РДВР-Перник, Враца, Видин и Пловдив.

Операцията е наблюдавана и ръководена от прокурори от окръжната прокуратура в Перник.

До момента са задържани 13 души, от които две жени. В хода на полицейското разследване е установено, че престъпната група е ръководена от Н.Г. от Перник. Тя е работела изключително конспиративно и в строга йерархична подчиненост.

Шестима от Перник, т. н. "пълномощници", са били ангажирани с изготвянето на неистински документи за фиктивни търговски сделки с различни видове стоки, предимно цигари. Организаторът на групата е издирвал и осъществявал контакт с фирми - дистрибутори на цигари и други видове стоки с голяма стокова наличност.

Договорките между страните били да се "изчисти" тази стоковата наличност с фиктивни търговски сделки, с цел да се избегне заплащането на дължимия данък добавена стойност. Престъпната си дейност групата осъществявала, като е регистрирала фиктивни продажби на около 27 "кухи" фирми. За извършената услуга фирмите "чистачи" получавали 20 на сто от дължимия данък.

По тази схема групата е работела от края на 2005 година. В конспиративен офис в Перник били наети 2 счетоводителки, които били ангажирани с изготвянето на първичните счетоводни документи и оформянето на данъчните декларации за регионалната агенция по приходите.

Организираната престъпна група е извършвала данъчни престъпления и е ощетявала държавния бюджет месечно със 700 хиляди до 1 милион лева.

Днес при извършените обиски и претърсвания в създадения таен офис в Перник служителите на НСБОП и РДВР-Перник открили и иззели 3 компютъра, 1 лаптоп, 4 касови апарата, регистрирани на различни фирми. Намерени са още факс-апарат, стотици кочани с празни и попълнени данъчни фактури, десетки пълномощни, издадени на различни лица, около 50 печати на фирми и сертификати за интернет банкиране на 7 фирми.

В домовете на задържаните са открити кочани с фактури, печати на фирми и пълномощни, издадени на различни лица. По време на паралелни действия в Пловдив в офис, ползван от 3 фирми, свързани с престъпната дейност на групата, спецполицаите открили 2 компютъра, касови апарати, факсове и счетоводна документация.

Действията на антимафиотите на територията на Враца и Видин продължават в момента, като резултатите ще бъдат огласени след приключване на операцията.

По случая е образувано полицейско дознание в РДВР-Перник. Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.