Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Разбиха мащабна схема за пране на пари в Пловдив

В измамата за над 40 млн евро е замесена българка, известна като "Черната вдовица"

19 апр 2021 21:17, Красимир Ангелов

Мащабна схема за пране на пари с компютърни измами беше разбита в Пловдив. В измамата за над 40 млн. евро, са замесени българка, известна като "Черната вдовица" и ливански гражданин, живеещ в България.

Обвиняемите са регистрирали фирми на безимотни граждани, а след това са им отваряни фирмени банкови сметки. После получавали пари от компютърни измами, които пренасочвали към Китай по фиктивни търговски договори. Задържаните взимали процент от всеки превод.

"Поставените лица са получавали електронен подпис, който се е предал на единия от обвиняемите. Същият е теглил от Турция парите. Подготвяно е създаването на 10 нови дружества на лица с нисък социален статус. Решението за акцията е взето бързо, като в нея е участвал целият наличен състав на БОП-Пловдив", заяви окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.

Така е предотвратено изпиране на близо 40 млн. евро. Претърсени са 7 обекта, на които са намерени множество флашки и електронни подписи, чрез които са узаконявани транзакциите.

"От април насам са създадени 15 дружества за пренасочване на сумата от 40 милиона евро”, допълни Полов.

Задържаната Бойка Янушева, известна с прозвището "Черната вдовица" вече има три присъди за измама, обсебване и фалшификации на документи, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

Мъжът с ливански произход е съден за закана за убийство и неплащане на издръжка. Той е бил обявен за издирване с червена бюлетина от Великобритания за други компютърни престъпления..

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Красимир Ангелов

Още по темата: пловдив Черната вдовица пране на пари Bulgaria ON AIR Бойка Янушева

Още от

Още от Крими

Абсолютно безумие: Деца висят от 100 метра на изоставен кран

Шефът на ДАНС: Братя Димитрови са имали влияние в МВР

Човек ухапа полицай в монтанско село

Мъж на средна възраст с брада е човекът, поругал гроба на патриарх Неофит

Гешев: Не познавам Нотариуса, комисията е безсмислена

Пак отложиха делото за мярката на Петя Банкова

За да накаже жена си: Баща инжектира живак на бебето си

Млад шофьор се блъсна в дърво и ограда, докато гони оса от колата

"Мерцедес" помете 5 паркирани автомобила в Кърджали

Брутално убийство на 5 кученца: Само малко ги шибнах, казва подозираната

Младеж простреля мъж с въздушна пушка

Възрастна жена изхвърли 41 хил. лв. през терасата

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 2 години

вече е имала 3 присъди. КЪДЕ ТРИ ТАМ И ЧЕТИРИ !!!

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Аз ползвам Ариел.Доволен съм от него.

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Някой от групата ги е предал, след като са му отказали процента, който е желал. Няма как нашите милиционери толкова бързо да са ги разкрили без помощ отвътре.

! Отговори

Alex преди 2 години

Тези пък в Пловдив винаги са били странни хора. Дали не е МегЗ отново?

! Отговори

Анонимен преди 2 години

До 2Малко си смешен. Хващат престъпници действащи по времето на Борисов и сега Трифонов ти е виновен,че ги има. Аз тогава мога да кажа- Ето,Борисов не е на власт и почнаха да залавят престъпниците.