Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

След Закона за мерките срещу прането на пари: Какво се променя?

2 са основните задължения за лицата и компаниите през следващите месеци

19 фев 2019 21:10, Екип на Bloomberg

След Закона за мерките срещу прането на пари: Какво се променя?

Снимка: Pixabay

Целта на Закона за мерките срещу прането на пари е превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Това каза Иван Кавръков, управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш експерт в дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Задълженията по закона на организациите и лицата през следващите месеци са две. Едното е изготвянето и приемането на вътрешни правила, в които са описани всички начини за прилагането на законодателството в тази сфера, до 12-ти май 2019 г. Второто е изготвянето на оценка на риска и определянето на мерките за управление на риска, обясни гостът.

"Всяко задължено лице трябва да обучава служителите си за задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма".

Обученията на служителите са с насоченост към познаване на нормативните актове, познаване на вътрешните правила, процедурите и начините на изпращане на информация при възникване на съмнения, разказа Кавръков.

„Личният ми съвет към задължените лица е да се информират предварително за експертизата на лицата, които организират обученията и на лекторите по обученията, тъй като материята е изключително сложна. Поради това е важно да се търси качествена експертиза".

Вижте повече на Bloomberg TV Bulgaria.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Екип на Bloomberg

Още по темата: България закон пране на пари Bloomberg TV Bulgaria Иван Кавръков

Още от

Още от Политика

Вълчев: Правната система е като човек на силни лекарства

Радев: Ниският социален статус в армията ще изчезне

Новият шеф на митниците: Заварих уплашени хора

Каримански: Трябва ни финансова дисциплина

България ще финансира обучение на наши студенти в чужбина

Вот на недоверие към служебен кабинет е неприложим

МОН лъже, още 2023 г. поискахме 2 май да е неучебен

Заявления за гласуване извън страната се приемат до 14 май

Ситуация на абсурдите: На прага сме на конституционна криза

Нинова: ГЕРБ се опитват да прикрият корупцията по договора "Боташ"

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за здравето

Радев отказа да прави политически коментари от полигон Ново село

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

не на безобразието преди 5 години

Всеки гражданин, ако е неудобен, критичен скъм властта става обект на държавни репресии-до 2018-като НАП ти направи данъчна ревизия, а вече и като Държавна сигурност почне да те проверява по ЗМИП. Дори и да не си нарушил никакъв закон. ЗМИП е силно репресивен, граданите са третирани като потенциални престъпници, перачи на пари. Всякакви свободни професии-са превърнати в доносници към държавна сигурност, и следва да сътрудничат-по принуда-под страх от глоби, като разходите са за тяхна сметка.

! Отговори

не на безбразието преди 5 години

Къде беше държавна сигурност(по новому ДАНС), като бяха крадени парите от КТБ?А по темата-още ли има някой недоразбрал,че ЗМИП е ПРОТИВОНСТИТУЦИОНЕН-няма как да превърнеш половината бизнес и всички свободни професии в агенти-сътрудници-доносници към Държавна сигурност. А ЗМИП стават тесла срещу неудобни граждани. Върха е,че ДеСа-ри открили нова бизнес ниша-да обучават срещу заплащане по ЗМИП. За сведение-Европейската комисия по сигнал на адвокати проучва България заради безобразията по ЗМИП.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Този разбирач по прането на пари да не би да има нещо с Полина Кавръкова, която беше шеф на Финансово разузнаване, когато фалираха КТБ и ДАНС нито нещо бяха чували, нито нещо знаеха за това !

! Отговори

Центрофуга преди 5 години

Ама това е основната дейност на финансовата система, как така сега нови мерки?

! Отговори

Банови преди 5 години

Хаха! Пука ни на нас за тоз закон! Ние кошнишницата сме си я оплели и откраднатите от простите българи милиони добре са скрити! Разбрахме се с Бойко да сме в ареста до изборите, хей тъй, за парлама, и после - ще изкарат и двама ни болни, ще ни пуснат под гаранция, ще се кандидатираме за политически постове и хоп -до година ще сме почтени граждани и ще ни търсят за дарения и интервюта! Даже Гала в На Кафе ще ни покани!

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Да питат Б.Б. и Цв.Цв. как се перат пари и се обявяват смешни доходи - за тях естествено-от порядъка на 30 000 или 40 000 лева!!?? НАГЛЕЦИ ДОЛНИ!!

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Поредната бухалка на властта да съсипване на неудобните фирми, тоест тези, които не са на "нашите" хора!Нови и нови лесни методи да бъдат изгърбени тези лица, които управляващите пожелаят. Глобите са европейски-абсолютно съсипващи всякакъв бизнес, а налагането им зависи изцяло от мутро-милиционерите, формално потвърждавани от казионния съд.

! Отговори

Емо преди 5 години

което е видно е, че въпросният експерт си прави планове да го наемат като преподавател по изключително сложната материя "борба с финансирането на тероризма" и като списвач на планове за мерките. Остава въпросът защо всеки служител на всяка фирма трябва да е запознат с тази материя. И чистачката ли ще мине такова обучение. Или пак е целта да се съберат едни глоби от фирмите. Щото от фирма борец с тероризма не става, фирмата си гледа печалбата и сигурнотта за нея е това, което пряко я засяга.