Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Лихтенщайн потвърди: Разследваме Василев

Проверката тръгнала по информация от местна банка

Обновена: 1 окт 2014 17:16 | 1 окт 2014 17:15,

Лихтенщайн потвърди: Разследваме Василев

Снимка: архив БТА

Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че водят разследване срещу бизнесмена Цветан Василев по подозрения в пране на пари, предава Ройтерс.

Още по темата

Лихтенщайн разследва Цветан Василев за пране на пари?

30 сеп 2014 16:09

Прокуратурата поиска екстрадицията на Василев

18 сеп 2014 19:24

Василев няма да се връща сам в България, ще чака екстрадицията

18 сеп 2014 14:13

113

Разследването срещу мажоритарния собственик на КТБ е започнало след като банка в Лихтенщайн е подала информация до властите, коментира пред агенцията главният прокурор на страната Робърт Валнер.

Както Dnes.bg писа още вчера българската прокуратура неофициално съобщи, че е получила запитване от колегите си в Лихтенщайн за разследването срещу Василев. Тогава стана ясно, че Княжеството е изискало информация за банкера и от Сърбия, където той се предаде на полицията след като бе издадена международна заповед за неговия арест.

След това сръбски съд го освободи с мярка „подписка“. По-късно българската прокуратура изпрати на сръбските съдебни власти официална молба за екстрадицията на банкера. Оттогава обаче той отрича да е извършвал нещо нередно и обвинява конкурентите си за масовото теглене на депозити от КТБ през юни, отбелязва Ройтерс.

Един от адвокатите на Василев обясни пред агенцията, че не знае нищо за подобно разследване. Въпреки това в изявление до „Ройтерс“ Валнер посочи, че е започнало разследване по подозрения за пране на пари.

„Производството беше инициирано, след като банка в Лихтенщайн подаде сигнал до Звеното за финансово разузнаване (Financial Intelligence Unit, или FIU) по силата на Закона за надлежна проверка, след което FIU ни изпрати уведомление за това“, каза Валнер. Той обаче не разкри повече подробности, защото разследването е в началната си фаза.

Още икономически новини четете в Investor.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: Лихтенщайн цветан василев разследване КТБ

Още от

Още от Темида

Условна присъда за жена за контрабанда на 1,170 кг. злато от Турция

7 години затвор за убийство от ревност на полицай

Осъдиха прокуратурата да плати 20 000 лева на Ченалова

Бившата шефка на митниците обвинена и за принуда, повишавала служители без тяхно съгласие

Съдът отмени наказанието на полицай във връзка с издирването на Митко от Цалапица

Живко Коцев на разпит днес

Пак отложиха делото за мярката на Петя Банкова

Гешев поискал очна ставка с Бойко Борисов

Стоянов е разпитан по делото "Митници", а Асен Василев?

2 г. затвор и 139 лв. глоба за фалшива книжка получи Семерджиев

ВАС върна делото за лабораторията на "Капитан Андреево"

Осъдиха княгиня Калина на 8 месеца условно

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

АНОНИМНА преди 9 години

ПРЕДИ СЕРГЕЙ ТРЯБВА ИВАН ДА ДА СЕ УКАУШИ.СЛЕД НЕГО И БОЙКО, И ТОГАВА......

! Отговори

Анонимен преди 9 години

Вадуц ме гони майно ле. Вадуц

! Отговори

Анонимен преди 9 години

ДАНО ЛИХТЕНЩАЙН ДОЙДЕ ДА РАЗСЛЕДВА ВСИЧКИТЕ НИ ПОЛИТИЦИ НА ПРЕХОДА, ТЪЙ КАТО НАШАТА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СИСТЕМА ГИ ЗАЩИТАВА.

! Отговори

FBI преди 9 години

За Възродителен Процес няма и един осъден в Страсбург или Хага пример са Чаушеску и Милошевич , значе никой нема да бъде съден

! Отговори

БРЮКСЕЛ ПИТА преди 9 години

Сергей Станишев кога ще бъде разследван и вкаран в ЗАТВОРА ... ДОВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ДО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА

! Отговори

1989 преди 9 години

А Тодор Живков кога ще си излежи присъдата за Престъпленията , на путин ден естественно

! Отговори

Анонимен преди 9 години

До 2: Че кой от другите истински виновни е в затвора?

! Отговори

Анонимен преди 9 години

Отиде оздравяването.

! Отговори

Анонимен преди 9 години

Ей тоя ***/шефа на източената мутренска пирамида/ стана голяма работа бе вместо да е в затвора с останалите виновни той си пие кафнцето и си яде плескавичката най-нагло в Сърбия.

! Отговори

Исти преди 9 години

Вие проверете дали "Цветан Василев" е истинското му име! Проверете.