Прокуратурата обвини шестима за изнудване и пране на пари
Снимка: Прокуратура Пресцентър
|
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност шест лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на доходи чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери, съобщават от Държавното обвинение.
Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г.
При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове, предмет на престъпната и дейност.
В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети (много от които с нумизматична стойност), чийто еквивалент по предварителна оценка надхвърля 4 милона лева.
В трета касета са намерени 565 000 евро в брой. Иззети са шест луксозни автомобила, след които мерцедеси АМG, за които също има данни, че са придобити чрез престъпнна дейност.
Събрани са и множество доказателства за действия по изпиране на пари, както и използване на неистински документи.
Обект на изнудване е бил бизнесмен с мащабна дейност, в т.ч. извън страната. Групата опитала да присвои целия му бизнес, използвайки заплахи, прехвърляния на имоти и парични средства с фалшиви документи. По този начин участник в групата прехвърлил в своя сметка значителна сума на бизнесмена, депозирана легално в чужда банка. Средствата обаче били блокирани и групата не успяла да ги присвои.
На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева.
На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, предстои да се реши дали за всеки от тях да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
- 17:30 Зелен СОС: Всеки общински съветник със стъклена бутилка за вода
-
17:22
Шави остава още един сезон в Барселона
-
17:15
Слънчево време в петък, градусите се повишават до 21°
- 17:07 Георги Георгиев: Парад на наглостта се наблюдава в СОС
- 17:00 Преградиха пътеки на Витоша, използвани от поколения софиянци
"Ботев" (Пд) поиска от БФС някой от международните ни съдии да свири реванша с ЦСКА 
Какво показват проверките на БАБХ за месото и яйцата преди Великден? 
В "Новините ON AIR" в 18:00 часа ще видите 
На първо четене приеха забраната на реклама на хазартни игри в медиите 
Бултрасите полудяха, изкупиха 15 000 билета за мача с ЦСКА 
Ливърпул се разпада. Още един играч бяга от "Анфийлд" 
Има ли скандал в Локо Пловдив? Крушарски с култов коментар 
Стойчо Младенов изригна: В Левски имат комплекс, когато излизат срещу ЦСКА 
Легендарeн музикант е първият пътник на борда на AirCar 
Toyota не изпълни целта, но подобри всичките рекорди 
Съдят шофьор на Tesla, убил на автопилот моторист 
Какво е EREV и коя е най-бързо зареждащата се такава кола? 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |