Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Българка призна за пране на пари в съда в Ню Йорк

Тя била обвинена за участие в корупционни схеми за над 200 млн. долара

21 май 2019 13:25,

Българка призна за пране на пари в съда в Ню Йорк

Снимка: pixaBay

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс.

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Credit Suisse, се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин.

Тя е един от тримата банкери от Credit Suisse, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени.

От швейцарската банка отрекоха да са знаели за незаконните си дейности.

37-годишната българка обясни, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик.

Рушветът бил даден от Privinvest - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.

Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.

Българката бе освободена под гаранция, след като доброволно отишла в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения.

Андрю Пиърс и Сурджан Сингх са другите двама обвиняеми. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека, сред които е и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от Credit Suisse и още една инвестиционна банка, която не бе назована.

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: Мозамбик българка пране на пари корупционна схема

Още от

Още от САЩ

Почина мъжът, самозапалил се пред съда, в който е делото срещу Тръмп

Зеленски призова за укрепване на ПВО на Украйна

Mъж се самозапали пред съда, който гледа делото на Тръмп

Шефът на ЦРУ: Без помощ Украйна може да загуби войната още тази година

Израел няма да поеме публично отговорност за удара в Иран

Тръмп смени тона: Оцеляването на Украйна е важно за САЩ

Амбициите на Иран: Колко близо е Техеран до създаване на ядрено оръжие?

Спирането на ракетната атака на Иран струвало над 1 млрд. долара

Навалная сред стоте най-влиятелни личности на списание "Тайм"

Срив на тел. 911 засегна няколко американски щата

Мъск предвижда нови такси за Twitter

САЩ дават милиарди за борба с пандемиите

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Гошо преди 4 години

До Анонименнещо много не го вярвам това По ми се струва че нашенката е предала четата , явно недоволна от делбата

! Отговори

Английска му работа преди 4 години

Хубава работа, ама английска, че и българка въвлякли в измамите си тези англичани.

! Отговори

ОПС преди 4 години

Много хубава работа ама българска!

! Отговори

Анонимен преди 4 години

За финансовото разузнаване на САЩ няма граници, могат да проследят всеки по-сериозен превод на пари между две точки на света. Много вероятно е и аферата с апартаментгейт да е засечена първо от тях, с цел да сменят колониалната администрация.

! Отговори

Дзъ преди 4 години

много сме добри в корупционните схеми. не може да се отрече

! Отговори

бай ганю преди 4 години

американския съд май си няма цацаровци и ако се изтупат на масата от добре свършената работа при разследването доказателства тогава обвиняемия няма на къде да мърдамодела е несъвместим за нашите балкански стандарти

! Отговори

фен преди 4 години

Едно от малкото неща които харесвам на САЩ,е че всички ги е шубе от закона там и знаят че барнат ли те живота ти е съсипан до края. В доситето "съден" значи, безработен завинаги ,на улицата,семейство се разпада и т.н...

! Отговори

Анонимен преди 4 години

Абе дайте и аз да изпера некой лев. Имам хубава пералня от премиум марка, пере много добре.Животът е кратък - пране на пари му е майката.