Четирима задържани за ДДС измами за 2 млн. лева

Четирима души са задържани при операция на МВР с името "Потайните", проведена срещу престъпна група за данъчни измами. По данни на органите на реда арестуваните са ощетили държавата с над 2 милиона лева.

Повдигнати са обвинения на трима от задържаните. Те са криминално проявени.

От юни 2011 година до март тази година при декларирали нереални сделки групата е избегнала плащане на ДДС в особено големи размери. Предполагаемата щета по данни на НАП е за около 2,2 млн. лв.

Групата е създала организация за осчетоводяване на търговски дружества с профил на така наречените "липсващи търговци", контролиращи паричните потоци, с цел създаване на илюзия за реални сделки.

"Фирмите-бушони" са без офиси, без кадрова и ресурсна обезпеченост, без назначен персонал, транспортни средства и дълготрайни материални активи, отбелязват от МВР.

Някои от установените дружества фиктивно наели складови помещения, като на адресите им за седалище и кореспонденция органите на приходната администрация не намерили управителите им, нито техни представители или пълномощници.

Собствениците и управителите на фирмите са хора с нисък социален статус и нямат необходимата подготовка за управление и извършване на търговска дейност, добавят от министерството.

По време на акцията полицията е претърсила 16 адреси - 13 в София и 3 в Пловдив.

Иззети са множество документи, мобилни телефони, кореспонденция от електронна поща, компютри, флаш-памети, пари, електронни подписи, печати, касови апарати, оптични носители и други веществени доказателства, които имат връзка с разследването.