Разбиха група за източване на ДДС, ощетила бюджета с 12 млн. лв.

Схема за източване на ДДС при търговия с горива разбиха НАП и ГДБОП, съобщи МВР. Задържани са 13 души. Размерът на нанесените щети за бюджета през последната година е за около 12 млн. лева.

Акцията е извършена в Перник и София.

Горивата били доставяни от Гърция и след внасяне на дължимия акциз чрез редица симулативни сделки било избегнато дължимото ДДС.

Престъпната група използвала "верига" дружества. Според разследващите условно те може да се разделят
на три групи - фирми в ролята на "липсващи търговци", дружества -"буфери" и "брокери", които са и реалните ползватели на данъчни кредити.

Едно дружество можело в три последователни данъчни периода да е търговец, реализиращ гориво с платен ДДС, като на това ниво обикновено счетоводната и фирмената документация са изрядни, след това да е "буфер", и през последния период  да е фирма, придобиваща горивото.

В хода на акцията с цел документиране на дейността на групата, извършвала данъчни престъпления, са претърсени обекти на общо 14 адреса. В една от бензиностанциите са установени около 18 тона незаприходено гориво.

Иззети са счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони,  СИМ карти и други веществени доказателства.

Задържани са общо 13 души – софиянците Ю.К./35 г./, участвал в пътен инцидент с причинена смърт, Б. Л. /45 г./, регистриран за подправяне на пари и ценни книжа, Г.Г. /32 г./ - за грабежи, кражба и нанасяне на средна телесна повреда, Е.Г. /43г./ - с регистрации за измама, използване на неистински документ и укриване на данъци в особено големи размери, М.Г. /31 г./, К.К. /35 г./, А.К. /31 г./ и Й.Д. /28 г./, перничаните В.И. /31 г./, Л.С. /28 г./ и А.С. /40 г./, З.А. /32 г./ от Монтана и И.З. /31 г./ от Благоевград.