Разследват Бисеров за данъчни престъпления и пране на пари

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари срещу Христо Бисеров и доведения му син Ивайло Главинков, както и за документно престъпление срещу Христо Бисеров. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По-рано главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че шефът на ДАНС е подал в прокуратурата сигнал срещу Бисеров.

От държавното обвинение уточняват, че става въпрос за писмена справка, съдържаща информация за евентуално извършени престъпления против финансовата и данъчната система, която е получена на 6 ноември следобед.

Получените данни са свързани с извършването на парични преводи в щатски долари и в евро от сметка в банка в европейска страна към сметка в банка на друга европейска страна с титуляри Бисеров и Главинков.

Последвали са извършване на влогове /срочни депозити/, теглене на суми в брой, както и банкови преводи към свързани търговски дружества, регистрирани и в офшорни зони /Сейшелските острови/.

По разпореждане на главния прокурор информацията незабавно е изпратена по компетентност на Софийската градска прокуратура.

С постановление от днес е образувано досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари срещу Христо Бисеров и Ивайло Главинков, както и за документно престъпление срещу Бисеров - представяне на декларация с невярно съдържание пред Сметната палата.

Разследването е възложено на Следствения отдел при градската прокуратура – София.

Разпоредено е възлагане на пълни данъчни проверки на двете физически лица и на търговски дружества. Постановено е разкриване на данъчната и банковата тайна.

Предстои отправяне на запитвания по реда на международната правна помощ до компетентните власти на поне две европейски държави относно основанията за откриване на банкови сметки, движението на суми по тях, извършването на преводи, източниците на доходи и т. н.

От ДАНС ще бъдат изискани всички налични материали по случая, включително и данни относно постъпили предни сигнали за лицата и предприетите действия по тях.

С оглед на това, че част от информацията в изпратената до главния прокурор справка е класифицирана, към този момент прокуратурата няма да представи повече факти от изложените в това съобщение до медиите, се казва в съобщението на държавното обвинение.

По-рано днес парламентът прекрати днес депутатските пълномощия на Христо Бисеров от ДПС. Изненадващо оставката на Бисеров мина през пленарната зала без никакви дебати и разисквания.

Бисеров подаде оставка като зам.-председател на ДПС и член на ръководството на партията в неделя в късния следобед.

Припомняме, че през февруари т.г. тогавашният икономически министър Делян Добрев откри, че доведеният син на Бисеров - Ивайло Главинков, се е водил на щат в ЧЕЗ. От дружеството  обаче уточниха, че Главинков не е заемал ръководни позиции в компанията, а се е занимавал с енергийна ефективност до април 2012 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.