Nexo ще съди България заради незаконни обиски на офиси?

Компанията Nexo се готви да съди българските власти, за да получи финансова компенсация за щетите, нанесени от неочакваното прекъсване на работата от страна на полицията. Твърди се, че разследващите са чакали с часове, преди да предоставят заповед за обиск, а инспекторите, според фирмата, уж не са се легитимирали в нито един момент, пише специализираното издание CoinGape, цитирано от БГНЕС.

Освен това компанията отбеляза, че Nexo не предоставя никакви услуги за живеещите в България поради възможността за конфликти с местните власти. Освен това фирмата потвърди, че спазва разпоредбите за борба с изпирането на пари и санкциите срещу Русия. Както и че си сътрудничи с известни крипторазузнавателни служби като Chainalysis.

Компанията заяви, че е убедена в своята победа в съдебния спор, в резултат на което Nexo ще получи обезщетение за вредите, причинени от проверката.

Служители на прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция "Национална сигурност" влязоха в офисите на платформата за криптовалути Nexo вчера около 10:00 ч., извършиха претърсване и впоследствие започнаха разпити. Причината за това е разследване на различни видове престъпна дейност, включително данъчна и компютърна, както и пране на пари. На брифинга, проведен от прокуратурата, беше съобщено, че са събрани доказателства, че клиент на платформата, който е прехвърлил криптовалути, е официално обявен за лице, финансирало терористични дейности.

Според Сийка Милева, говорител на главния прокурор на България, в разследването на базираната в Лондон компания Nexo са участвали над 300 служители на правоприлагащите органи, прокурори и агенти на ДАНС. Тя спомена също, че в момента разследването се води само в България, като към 12 януари местните полицаи са претърсили 15 адреса, свързани с Nexo.

Четирима души са с повдигнати обвинения, като има и забрана за напускане на страната.