Има тенденция от края на 2006 г. за трайно нарастване на броя на присъдите за изпиране на пари, каза директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров.
В края на миналата година приключихме с 5 присъди, през тази година вече са 12, тоест има значителен напредък.
В Австрия например все още няма нито една присъда за пране на пари, която да е поставена, докато у нас имаме вече повече от 10, обясни Васил Киров пред БНР.
Той отказа да коментира информациите, че агенцията проверява мръсни пари на ИРА и на руската организирана престъпност.
Осъществяваме редица операции съвмесно с колегите от страните-членки на ЕС и с други страни, които не са в рамките на ЕС и имат отношение към България във връзка с движението на мръсни пари.
Около 60-70% от всички проверки, които извършваме са съвмесни с други финансово-разузнавателни служби, посочи Киров.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
В Австрия например все още няма нито една присъда за пране на пари, която да е поставена, докато у нас имаме вече повече от 10, обясни Васил Киров пред БНР.
Той отказа да коментира информациите, че агенцията проверява мръсни пари на ИРА и на руската организирана престъпност.
Осъществяваме редица операции съвмесно с колегите от страните-членки на ЕС и с други страни, които не са в рамките на ЕС и имат отношение към България във връзка с движението на мръсни пари.
Около 60-70% от всички проверки, които извършваме са съвмесни с други финансово-разузнавателни служби, посочи Киров.
Каква е дефиницията за успешно лидерство днес? 
Паниката за бензин в Южна Русия се разраства, атаките по рафинерии продължават 
САЩ извършиха удари срещу Иран в отговор на свален хеликоптер Apache 
Депутатите все пак ще замразят заплатите си 
По колко начина Кевин Уорш ще разочарова Доналд Тръмп? 
S&P 500 и Nasdaq затвориха на по-ниски нива, повлечени от технологичните акции 
Серина Уилямс се завърна с победа на двойки в Лондон 
Над 40 са жертвите на земетресението във Филипините, вторичните трусове продължават 
Мъж е загинал при взрив на кола в Москва, жена и две деца пострадаха в Одеса 
Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски подаде оставка 
Жителите на Филипините се борят с последиците от земетресението (СНИМКИ) 
САЩ и Иран си размениха удари след свалянето на американски хеликоптер 
Асове на Левски и ЦСКА разкриха "синя" покупка! + СНИМКА 
Директор в ЦСКА с големи разкрития, помирява Янев с Кюстендилеца + ВИДЕО 
Славен клуб на Ботуша твърдо иска Веласкес за треньор 
Резервата Меси вкара от дузпа, Аржентина мачка с 3:0 
Мачовете по телевизията днес, 10 юни 
Двама нови започват с Левски днес 
2 плода, които подобряват сърдечното здраве при преддиабет 
13 маникюра в екзотични цветове: За ярко и красиво лято (+Снимки) 
Нумерологична прогноза за 10 юни 
Дневен хороскоп за 10 юни, сряда 
Гръцка бугаца (Bougatsa): сладка баница с крем 
Лесен трик, с който доматите ще раждат два пъти повече 
продава, Офис, 49 m2 София, Полигона, 87000 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 78 m2 София, Малинова Долина, 218512 EUR 
продава, Къща, 244 m2 София, Банкя (гр.), 950000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 132 m2 София, Малинова Долина, 350171 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 147 m2 София, Кръстова Вада, 399000 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 72 m2 Бургас област, гр.Поморие, 120000 EUR 
Зам.-министърът на правосъдието и директорът на ГДИН провериха условията в местата за лишаване от свобода във Варна 
Митрофанова: Новото българско правителство засега е готово само устно да подобри отношенията с Русия 
Над 100 тона отпадъци събрани във Варна по време на кампанията „Да изчистим България заедно“ 
В сила е пропускателен режим по алеите "Дамба" и "Двореца" в Балчик 
Киселова: Докладът на ДАНС за Баба Алино съдържаше информация, засягаща националната сигурност 
Три зодии, на които животът често предоставя възможности в изобилие 
НАСА обяви екипажа на „Артемида III“: Четирима астронавти, сред които и първият европеец 
Учени предлагат необичайна защита от слънчевите бури 
На 9 юни 1985 г. спускаемият апарат „Вега-1“ се отделя за историческа мисия 
Първият чех ще лети до МКС през 2027 г. 
Обновиха правилата: Ето как светът трябва научи, ако бъде открит извънземен разум 
Изненадва ли НАСА с имената в екипажа на мисията „Артемида III“ 
Над 40 са жертвите на земетресението във Филипините, вторичните трусове продължават 
Сметките за AI са по-високи от всякога, а моментът за плащане наближава 
Гениално или ексцентрично - „циклопското око“ на Citroen 
Хороскопът ви за 10 юни 
Булозен пемфигоид – защо се появяват мехури по кожата в напреднала възраст? 
5 зодии, които намират любовта през ЮНИ