Разбиха измамна схема за работа в чужбина

Две жени и мъж са привлечени като обвиняеми за множество измами. Групата набирала кандидати за работа в чужбина.

Установено е, че от октомври до 6 ноември групата успяла да заблуди 21 кандидати за селскостопанска работа в Испания. Таксата, която определила за „услугите си”, била 150 евро. Общият размер на причинените вреди до момента е в размер на 3150 евро.

Управителят на фирма Г. Т. публикувал обяви в интернет за работа в чужбина. В текста били посочени банкови сметки, на които трябвало да бъдат преведени таксите. Описана била и процедурата за одобряване на кандидатите.

Няколко дни по-късно фирмата наела офис на бул. „България” във Велико Търново. Трудовите договори се получавали по пощата или в офиса срещу заплащане. Гражданите, които идвали на място, се срещали с жена, представяла се за Елена Михайлова. Всъщност това била 36-годишната К. И. Тя приемала кандидатите, вземала им таксата и им връчвала договорите.

Тези, които не посещавали офиса, контактували само с жена, представяла се за Марина Христова, в действителност 26-годишната С. Г.

Според уговорката първата група трябвало да отпътува за Испания на 14 ноември. С. Г. обаче обяснила по телефона, че „има проблем” и пътуването се отлага за 24 ноември. Част от подалите документи започнали да се съмняват в коректността на фирмата, защото конкретните им въпроси за пътуването и работата зад граница оставали без отговор.

След сигнал в полицията служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” посетили офиса на фирмата, проучили дейността й, както и всички свързани с нея  физически лица.

Проверката констатирала, че подписаните трудови договори не са регистрирани в териториалната дирекция на НАП. Още през 2007 г. дружеството е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на данъчните служби във връзка с извършени нарушения. Фирмата нямала лиценз за посредническа дейност и самата процедура за наемане на работници за работа в чужбина чрез сключване на трудови договори в България не била коректна.

Като съпричастни към престъплението са установени общо седем жители на Борово. При претърсвания в домовете им, извършени със съдействието на служители от ОДМВР-Русе, били иззети документи, лаптопи, кочани с фактури, телефони, СИМ карти и други.

Организатор на измамната схема е С. Г. Допълнителни проверки изяснили, че тя била разследвана от столичното Четвърто РУП за престъпление по същия текст от НК (чл. 209). Тогава й била наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”, променена впоследствие в „домашен арест”. В момента на задържането й С. Г. е с действаща мярка за неотклонение „домашен арест”. 26-годишната жена е в ареста за 72 часа. На съучастниците й К. И. и Г. Т. също са повдигнати обвинения.