"Железарите" разплита схема за укриване на данъци

Незаконна схема за укриване на дължими данъци към държавата при търговия с черни и цветни метали разкриха в Перник при акция „Железарите”, съобщиха от МВР.

Иззети са множество документи и компютри от четири фирми, извършвали данъчните престъпления.

Работата по разплитане на схемата започнала преди около четири месеца.

В хода на образувано досъдебно производство полицаите извършили претърсване и изземване на 12 адреса на територията на община Перник – офиси, площадки и счетоводни кантори, обслужващи четирите фирми.

Фирмите за търговия със скрап изкупували метали основно от физически лица, като водели двойно счетоводство.

Установено е голямо разминаване между изкупените черни и цветни метали, и продадените на фирми от следващо звено във веригата.

Това водело до умишлено натрупване с цел възстановяване на ДДС при осъществяван износ от фирми на най-високо ниво в схемата.

В хода на операцията са иззети регистри за покупка и внос, регистри за продажба и износ, кочани с покупко-изплащателни сметки, фактури, дневници за покупки и продажби, декларации по ДДС, компютри със счетоводна документация и парични средства.

Открити и иззети са така наречените черни тефтери, в които е водено тайното счетоводство.

Разпитани са осем лица – собствениците на фирми и главните им счетоводители.

От началото на 2010 г. до момента четирите фирми са ощетили държавата с над 1 500 000 лв.

Назначени са данъчни ревизии на юридическите лица, както и на собствениците им като физически лица.