Удариха ДДС-ари, ощетили хазната с 10 млн. лв.

10 кюлчета злато и 62 златни монети са открити при акция на антимафиотите срещу организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци.

Седем души са задържани по обвинения за участие в организирана престъпна група за източване на ДДС.

Кюлчетата – всяко по 1 килограм, и монетите са намерени в банков трезор, използван от задържаните. Проведената днес спецоперация е под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Според разследващите групата, се е занимавала с източване на ДДС продължително време на територията на областите София, Плевен и Варна.

Престъпните действия били прикрити под шапката на легални адвокатски кантори, където се извършвало и счетоводно обслужване, а голяма част от членовете на групата били регистрирани като адвокатски сътрудници. В дейностите се включвали рекламни и консултантски услуги, като по този начин били създадени предпоставки за ползването на данъчен кредит в особено големи размери.

Разследващите са установили, че държавата е ощетена с близо 10 милиона лева от невнесен ДДС. В последствие той бил доставян чрез междинно звено на действителни търговци от различни сфери, които намалявали плащанията си по ДДС, след като купували фактури от дружествата на групата.

След натрупване на задължения в особено големи размери, собствеността на тези компрометирани дружества се прехвърляла на името на безпризорни лица, които приемали това на доброволен принцип срещу незначителни суми.

Във връзка с развиваната престъпна дейност били изготвяни и осчетоводявани множество документи с невярно съдържание, допълват от МВР.

Процесуално-следствените действия по случая продължават. Извършват се претърсвания на 17 адреса на територията на Плевен, Варна и София.

В поделенията на МВР са разпитани повече от 20 души. Освен седмината участници в групата, срещу които предстои повдигане на обвинения, са задържани и трима техни приближени.

Шестима от задържаните са криминални регистрации за създаване на неистински търговски документи, за укриване на данъци, длъжностни присвоявания в особено големи размери, документни измами и хулиганство.