Акция "Тарикатите" лови ММА бойци

Силови лихвари задържа полицията при продължението на акция ”Тарикатите”, съобщиха от МВР.

Антимафиотите са закопчали още седем участници в организирана престъпна група за незаконна банкова дейност, заплахи и насилие спрямо длъжници. Тримата лидери са под стража, след като бяха арестувани в първата фаза на операцията на 31 май. Повдигнати са им обвинения.

Тогава бяха претърсени десет адреса на територията на София - три жилища и седем заложни къщи, откъдето екипът иззе записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени бяха 30 000 лв. и около 12 кг златo и сребрo с неизяснен произход.

Изяснено е, че потърпевшите са били принуждавани да прехвърлят имотите си на подставени лица, близки до лихварите. Структурата е прикривала незаконната си дейност и легализирала придобитите от нея средства чрез бизнес със заложни къщи.

В процеса на работа разследващите установили и други участници в престъпното сдружение. Те са криминално проявени, прилагали са насилствени действия спрямо длъжници, практикували са незаконна лихварска дейност с предоставени от лидерите на групата средства, разпространявали са и наркотични вещества.

Днес антимафиотите пристъпили към втората фаза на операцията. Шестима от задържаните общо седем души са криминално проявени. Част от участниците в престъпна структура са ММА бойци, съобщиха по-късно от прокуратурата. Седмината са задържани за 72 часа, повдигнати са им обвинения.

Шестима от участниците в групата са задържани в София, седмият – в Банско. Според събраните доказателства групата е действала от 2009 г. 

Установени са и потърпевши от престъпната дейност на участниците в организираната група, като те и членове на семействата им са били заплашвани, изнудвани и многократно им е нанасян побой.

Предстои да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд да им бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“.