Белезници за петима мъже, точили хиляди от ДДС

Петима мъже, точили стотици хиляди лева от ДДС, са задържани при специализирана операция във Варна,  съобщиха от МВР. Арестуваните са обвиняеми по досъдебно производство за пране на пари.

Мъжете, на възраст между 20 и 40 години, били следени от известно време от антимафиотите. Те имали предварителна информация за осъществявани съмнителни финансови операции от пълномощник на новорегистрирано дружество по открита банкова сметка на юридическо лице.

Разследващите стигнали до схема за узаконяване на нелегално продадено зърно. То било продавано от производители на износители без никакви документи за сделка.

Засечената група създавала произход на зърното чрез привидни сделки с юридически лица, регистрирани на хора с нисък социален и имотен статус, както и такива, поставени под запрещение.

В понеделник следобед групата била проследена до варненска банка, откъдето дръпнали половин милион лева в брой. Малко след това двете коли, с които се придвижвали, били спрени до ДКЦ „Чайка“, а петимата извършители закопчани.

От автомобилите били иззети веществени доказателства  - пари и документи. Установено е, че организаторът на схемата е Д.Д. на 36 г. от Провадия. Той е има влязла в сила условна присъда с 3 години изпитателен срок за укриване на данъци.

Другите четирима са от Варна и Провадия на възраст между 33 и 40 години. Те са криминално проявени, регистрирани са за различни престъпления, а един от тях е осъден на 3 години условно с 5 години изпитателен срок.

В хода на разследването са претърсени два автомобила, с които задържаните се предвижвали. Иззети са голямо количество фирмени документи, банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация.

При последвали проверки в пет счетоводни офиса, обслужвали групата на територията на Варна и Провадия, са иззети счетоводна документация и компютърни конфигурации, имащи отношение към воденото разследване.

Мъжете са в ареста за 72 часа с постановление на Варненската окръжна прокуратура.