Канал за контрабандна стока ощетил бюджета с 11 млн. лева

По думите на Донка Георгиева, заместник-директор на НСБОП, дребни български търговци са купували стока от Турция и за да я внесат в България, са използвали организирана престъпна група с офиси на много места в Турция.

Стоката се събирала на паркинги и се групирала в големи пакети и денкове, надписвала се със специални етикети и телефони на получателите. Транспортирана била до България и обмитявана от организираната престъпна група, а собствениците на стоката - дребните търговци, я получавали в складови бази.

Стоката, която фирмата събирала, била прекарвана през граничния пункт "Капитан Андреево" с две водачки. Те организирали транспортирането от Турция през пункта "Капитан Андреево". Във факсове до митническия пункт на границата се давали инструкции какви документи да бъдат подготвени за стоките им.

В първия комплект документи се изписвали истинските стойности на стоката, а във втория – занижените. Двата комплекта документи се давали на шофьорите на камионите и ако стоката бивала засечена от мобилни митнически групи, водачът на товарния автомобил показвал истинските документи.

Ако стоката стигала безпрепятствено до митницата в Горубляне, там били показвани фалшивите документи и така обмитяването ставало на занижени стойности.

За да бъде реализирана стоката, в България се осъществявали фиктивни сделки през няколко подставени фирми, обясни още Георгиева. Стоката започвала да се препродава от фирма на фирма, фиктивно, чрез занижена цена.

Реалните собственици на стоката не получавали ДДС от нея. Данъкът постъпвал в организираната престъпна група.

Операцията на НСБОП, прокуратурата и следствието се е развила в районите на Бургас, София, Пловдив, Благоевград и Хасково. Иззети са счетоводни документи, компютри и магнитни носители с данни за дейността на престъпната група.

Задържани са тези, които са изготвяли документите и са получавали стоката, както и тези, които са я обмитявали в митническото бюро-Горубляне.

Задържани са също и лицата, които са взимали парите от търговците, които купували стоката от Гърция. Те предавали средствата на ръководителя на групата.

Всички петима арестувани, сред които е и ръководителят на митническото бюро в Горубляне Снежина Димитрова, са задържани за 72 часа. Сред тях е ръководителят на групата Георги Тошев, една водачка, като до довечера НСБОП очаква да залови и втората по случая.

Няма информация полицаи да са участвали в тази схема, указа ген. Илиев. В задържаната Снежина Димитрова са били открити 13 000 лева. През нея са минавали всички сделки по канала, каза още главният секретар на МВР.

През специално регистрирани за целта 5 фирми са преминавали фиктивните сделки. Често те са били сменяни, а собственици са лица, които са предоставяли данните си и не са участвали в престъпната група. Получавали са само обезщетения.

Сред фирмите, през които фиктивно са минавали сделките, има и такива, които са се занимавали с хазартна дейност, добави главният секретар на МВР.