ВЕИ-та се използват за пране на пари, алармира ДАНС

ВЕИ-тата се използват за пране на пари, става ясно от доклад на ДАНС за дейността на Специализираната административна дирекция “Финансово разузнаване“ за 2012 година, публикуван на сайта на Агенцията.

През годината се откроила нова тенденцията за съмнителна дейност, извършвана от дружества с основна дейност в областта на възобновяемите източници на енергия.

Подобен тип юридически лица се използват в схеми за изпиране на пари поради няколко причини, посочва ДАНС. На първо място е обстоятелството, че диверсификацията на енергийните източници е основен приоритет в България и ЕС, което от своя страна предполага предприемане на мерки за насърчаване създаването на дружества с такава дейност (включително изкупуване на произведената продукция на преференциални цени по предварителни договори и насърчаване на чуждестранните инвестиции).

На второ място от ДАНС посочват, че изграждането на подобни високотехнологични паркове е свързано със значителни по обем инвестиции и акумулирането на високи обороти. Това  предлага лесен начин за инвестиране на големи суми с неустановен произход, или на опити за извършване на данъчни престъпления (предимно източване на ДДС).

Наблюдават се случаи, при които при изграждането на подобни фотоволтаични паркове се отпускат заемни средства от офшорни компании, което затруднява установяването на източника на финансиране.

В Дирекцията е получена информация за нов вид измамна схема – тип „Понзи”. При този тип схеми дадено лице се представя за инвеститор, брокер или адвокат (каквото всъщност не е), като предлага на физически лица да инвестира техни средства с високи печалби, които впоследствие не реализира и не връща дадените му средства.

Последното представлява само една от разновидностите на схемите тип „Понзи”. Този вид измами са кръстени на лицето Чарлз Понзи, който ги прилага в началото на XX в.