Арест за трима, изпрали 3 млн. лв. от Палестина

Трима души са с постоянна мярка „задържане под стража“ и обвинения след съвместна акция в Долни Дъбник на ДАНС, Окръжна прокуратура-Плевен и МВР срещу престъпна група за пране на пари.

Тримата обвиняеми са членове на фамилия Маринови - Иван, Станьо и Горан.

Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу две жени от фамилията - майката Иванка и дъщеря й Елисавета.

След претърсване на жилищата им са събрани доказателства, че обвиняемите са знаели, че получават пари, придобити по престъпен начин - чрез измама.

За периода 2009-2013 г. на тях са им преведени от Палестинска автономна територия около 2,150 млн. долара /3,084 млн.лв./. Тримата нямат законни доходи, допълни наблюдаващият прокурор Рени Кирилова.

Парите са превеждани от две търговски дружества, които не са имали внос-износ в България, и от 30-40 физически лица. Има данни, че парите са печелени чрез лечителство и ясновидство без законно основание, каза Кирилова.

Прокуратурата ще търси съдействие от посланика на Палестина в България и от международни институции, за да изяснява случая, допълни тя. Разследването засега няма да изключва парите да са печелени и чрез други незаконни дейности с наркотици и оръжие например, каза прокурорът.

Ако се докаже обвинението, наказанието ще бъде от 5 до 15 години затвор, от 10 000 до 30 000 лева глоба и конфискация на имуществото. Досега е установено, че обвиняемите имат три луксозни автомобила за около 400 000 лева, около 4 килограма злато и монети.

Случаят е "разплетен", след като специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" е сигнализирала на прокуратурата в Плевен за банков превод от 91 000 долара за Станьо Маринов.

Част от привлечените под отговорност лица са осъждани за други престъпления. До момента това е най-голямото дело за пране на пари, разследвано от прокуратурата в Плевен, коментира за БТА окръжният прокурор Иво Радев.