В България съществува механизъм за предотвратяване на прането на пари

В България съществува добре развит механизъм за наблюдение върху движението на паричните потоци и предотвратяване на опитите за използване на българската финансова система за изпиране на пари, се казва в официално съобщение на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) по повод появили се в медиите информации за "Изпрани в България пари, придобити чрез престъпление в Ирландия".

С финансовото разузнаване на Ирландия  българската АФР поддържа изключително добри оперативни отношения, при което, ако е възникнал или възникне подобен случай, на основата на вече изграденото сътрудничеството , той може да бъде бързо изяснен, пише в съобщението, цитирано от БТА. Към момента в АФР не е постъпвало запитване, касаещо подобен случай от страна на ирландската финансово разузнавателна служба.

Според АФР съществуващият у нас механизъм позволява да бъдат идентифицирани случаи, свързани с каквито и да е съмнителни финансови операции, които биха могли да бъдат насочени към легализиране на придобити по престъпен начин пари.

В случаите, когато съществува съмнение за инвестиране чрез българската финансова система на парични средства, придобити чрез престъпление в друга държава, българското законодателство предвижда механизми за установяване на лицата, които са извършили операциите, движението на средствата и техния краен получател, се посочва в съобщението.

Проверките се извършват на базата на международното сътрудничество и по искане на компетентните служби на държавата, в която се предполага, че е извършено престъплението, чрез което са придобити паричните средства.

АФР разполага със законови възможности да извърши всякакви проверки във финансовата система и да предостави информацията, както на българските правоохранителни органи, така и на запитващата финансово-разузнавателна служба.