Парите на Валентин Димитров били от сключени сделки и комисионни

Парите на бившия шеф на "Топлофикация" Валентин Димитров, на когото съдът днес наложи мярка за неотклонение "задържане под стража", били от различни сделки или комисионни. Това обясни прокурорът от Софийската градска прокуратура Владимир Йорданов.

Той поясни, че Валентин Димитров не е подавал декларация за доходите си, които имал в чужбина, а фирмата, посредством която са ставали преводите на пари, се е занимавала с търговия.

В качеството си на изпълнителен директор на "Топлофикация" той е сключвал сделки с различни фирми, като за една от тях има данни, че е клон на голяма българска фирма. Йорданов потвърди, че сегашната сума, която има по сметките на Валентин Димитров - 1 милион 640 хиляди евро, може да се увеличи с още 200 хиляди, ако в хода на разследването се установи, че от инкриминирания период досега е имало тегления от тези сметки.

Йорданов допълни, че от австрийските служби е поискано да наложат запор на сметката на Димитров, но няма засега данни това да е станало.

Запознати обясниха, че схемата, която е използвана за натрупването на тази сума в австрийските банки, е била една и съща с всички фирми. Димитров е сключвал договори с различни фирми за доставка на горива или техника за топлофикационното дружество.

Цените на сделките обаче не винаги са отговаряли на стойностите на съответните продукти. Именно тази разлика между реалната и нереалната цена на продукта е превеждана по сметките на Валентин Димитров посредством представители на офшорни компании в Кипър, Лихтенщайн и Панама. Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.