Група за фиктивни сделки ощетила хазната с 2 млн. лв.

ДАНС разби престъпна група, действала по схемата „липсващ търговец” и ощетила хазната за над 2 млн. лв. Фиктивните сделки са извършени в периода 2013 г. и 2014 г.

Акцията на ДАНС е проведена на 21 януари в София, Ихтиман, Елин Пелин, Костинброд и Костенец под ръководството на Специализираната прокуратура. За срок от 24 часа са задържани двамата шефове на престъпната група, съобщиха от пресцентъра на ДАНС.

По време на операцията са били претърсени 16 адреса – офиси и жилищни помещения, както и автомобили. Разследващите са иззели счетоводни документи с невярно съдържание, печати, електронни подписи и електронни носители на дружества от типа „липсващ търговец" и мобилни телефони.

На един от адресите е открит таен склад, в който са съхранявани счетоводни документи на фиктивните фирми.

Организаторите на групата и още петима души са били изградили схема, при която чрез контролирани от тях множество фирми от типа „липсващ търговец” са отчитали фиктивни доставки на стоки на дружества с реална дейност, при което се приспада неправомерно дължимия от тях ДДС.

Фирмите са били регистрирани на социално слаби лица от региона на Лом и Видин.

Отчитаните фиктивни доставки са били за извършвани строително-монтажни работи, продажба на тежкотоварни камиони от държави-членки на ЕС, разнородна търговска дейност и услуги.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.