Група за фиктивни сделки ощетила хазната с 2 млн. лв.

ДАНС разби престъпна група, действала по схемата „липсващ търговец” и ощетила хазната за над 2 млн. лв. Фиктивните сделки са извършени в периода 2013 г. и 2014 г.

По време на операцията са били претърсени 16 адреса – офиси и жилищни помещения, както и автомобили. Разследващите са иззели счетоводни документи с невярно съдържание, печати, електронни подписи и електронни носители на дружества от типа „липсващ търговец" и мобилни телефони.

На един от адресите е открит таен склад, в който са съхранявани счетоводни документи на фиктивните фирми.

Организаторите на групата и още петима души са били изградили схема, при която чрез контролирани от тях множество фирми от типа „липсващ търговец” са отчитали фиктивни доставки на стоки на дружества с реална дейност, при което се приспада неправомерно дължимия от тях ДДС.

Фирмите са били регистрирани на социално слаби лица от региона на Лом и Видин.

Отчитаните фиктивни доставки са били за извършвани строително-монтажни работи, продажба на тежкотоварни камиони от държави-членки на ЕС, разнородна търговска дейност и услуги.