Щатски наркодилъри опрали $1 млн. по наши вилаети

Незаконните капитали са придобити от международен наркотрафик и разпространение на наркотици, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Престъпна американска наркомрежа е осъществявала трафик и продажба на различни видове дрога в няколко щата, включително и Флорида. За да легализират придобитите печалби от незаконната дейност, членовете на бандата решили да скрият част от "мръсните" капитали, като ги инвестират в закупуването на недвижими имоти.

Те се насочили към страната ни, тъй като през последните няколко години се отбелязва бум в развитието на строителния сектор, а едновременно с това и нарастващ пазар на недвижимите имоти, обясняват от МВР.

Според членовете на групата, инвестициите именно в този бранш щели да им помогнат бързо и лесно да укрият парите си, получени от наркосделки. За да осъществят намеренията си, от началото на 2005 година те изпратили 34 -годишният Л.К. - представител на престъпната организация, който е с двойно гражданство /американско и английско/, за да основе фирми за недвижими имоти.

През последната година и половина той често идвал у нас. За този период е инвестирал в имоти на стойност над 1 млн. щатски долара и придобил пет жилища по българското Черноморие и в столицата. За целта чужденецът използвал услугите на български адвокат, упълномощен да сключва сделки по време на неговото отсъствие.

Л.К. е бил подпомаган със съвети и консултации от наши бизнесмени с интереси в строителния бизнес и търговията с недвижима собственост. Той наел нашенец, който да води счетоводната дейност на фирмите.

В хода на полицейското разследване е установено, че Л.К. не е декларирал, съгласно законовите изисквания, средствата, трансферирани от неговата лична разплащателна сметка в българска банка.

При едно от поредните пътувания за страната ни, той посочил пред американските власти, че изнася 25 000 щатски долара, но пред българските митнически органи при влизането си у нас "спестил" тази информация. В подадените данъчни декларации в Националната агенция по приходи за 2005 година за фирмите му не е декларирал обороти от извършена дейност.

От МВР припомнят, че през месец май американските власти задържаха на тяхна територия представителя на престъпната група за България, като наложиха запор върху имуществото му и заведоха наказателно производство срещу него. В резултат на съвместните усилия на българските антимафиоти и американските им колеги вече е наложен запор и върху имуществото в България, придобито със средства от престъпна дейност.

Огласяването на информацията по този случай стана възможно след приключване на процесуалните действия от страна на американските власти и събирането на достатъчно доказателства за престъпната дейност на групата.