Нашенци развъртяха нова схема за точене на пари, хващат петима

Петима души са задържани в България при операцията, при която беше разбита трансгранична организирана престъпна група за финансови измами чрез интернет, съобщи прокурорът от Софийска градска прокуратура Роман Василев.

Десетки хора са пострадали от новата схема за точене на пари.

Схемата за измама се осъществявала чрез създаване на сайтове в интернет, в които виртуално се предлагат различни видове луксозни стоки с неустоимо атрактивни цени - автомобили, яхти, мотопеди и други. В България се осъществявала кражба на самоличността на български граждани - чрез изгубени или откраднали лични карти или от снети данни в хотел, бар, дискотека и т.н.

С данните се изготвяли фалшиви лични карти, с които са откривани банкови сметки в страната. В тези фиктивни сметки са постъпвали преводите за закупуване на определен вид стоки. С откраднатата самоличност лицата, участвали в престъпната схема са теглили парите от сметките.

Иван Иванов от Национална служба полиция обясни, че до момента по този начин са изтеглени около 100 000 долара, като преводите по тези сметки продължават, макар че дейността на групата е пресечена. В петък са задържани група лица, които същия ден са изтеглили от банковата система на страната 70 000 долара.

Не е уточнен броят на лицата, чиито данни са откраднати. Засега бе съобщено за измамени граждани единствено от САЩ. Операцията е на "Сикрет Сървис", Национална служба "Сигурност" и Икономическа полиция под надзора на Прокуратурата.

Фалшиви сметки са открити в три банки у нас - "Прокредит банк", "Инвестбанк" и "Пиреос Банк". Няма никакви данни банкови служители да са били съпричастни към схемата за измама и банките са оказали пълно съдействие на разследващите.

Петимата задържани са в ареста за 72 часа. Мярката им за неотклонение изтича утре, 19 март, като се очаква прокуратурата да внесе искане за постоянен арест. Част от задържаните са криминално проявени. Те са контингент на Икономическа полиция и са на възраст между 20 и 35 години.

Вероятно ще им бъдат повдигнати обвинения за документни престъпления и пране на пари. При обиските са намерени пластики и заготовки за лични карти и хартия за изработване на фалшиви банкноти.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

→