Бум! Резнаха тъмна сделка след сигнал на инвестиционен посредник

Министърът на финансите Пламен Орешарски, по предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване (АФР), спря съмнителна операция на стойност 9 хил. евро, свързана с предполагаема измама с кредитни карти, съобщиха от Министерство на финансите.

Съмненията са за неправомерно нареждане на средства от кредитни карти, извършвани от чуждестранно физическо лице по сметка на инвестиционен посредник – българско юридическо лице. Операцията е извършена без знанието на титулярите на кредитните карти и последващо нареждане за превод на акумулираните средства по сметка на лицето в чужбина.

По информация на заместник-градския прокурор на София Роман Василев извършителят е Джонатан Амселем - французин от израелски произход. Той все още не е задържан. Мъжът е имал повече от пет фалшиви кредитни карти, на които са били записани данни от оригиналните кредитни карти, собственост на чужденци. Така чрез устройство в чужбина мъжът се е опитал да преведе парите в свои сметки в Израел. Парите обаче трябвало да преминат през български инвестиционен посредник - "Делта Сток" АД, който е трябвало да вземе процент от сделката. Плащанията ставали по интернет.

Николай Недков, изпълнителен директор на Делта Сток АД, заяви пред Investor.bg, че твърденията, че посредникът е трябвало да взима процент от сделката са неоснователни и че именно те са подали данни на прокуратурата за съмнителните плащания.

Василев също оповести, че именно българската фирма е подала данните на разследващите, тъй като са се породили съмнения от това, че извършителят няколко пъти, от няколко различни места или от едно терминално устройство се опитвал да източи парите с помощта на фалшиви кредитни карти. Банките, издатели на оригиналните кредитни карти, са потвърдили, че става дума за измама.

Мъжът е обявен за издирване от Интерпол. Според Василев, който се позова на закона, престъплението е довършено в България и затова Амселем ще бъде съден тук.

Според прокуратурата Джонатан Амселем е извършил девет операции за превеждане на парични суми по собствената си банкова сметка в размер на 16 230 евро.