Пресякоха международен канал за пране на пари

Чужди граждани са били арестувани в България при операция на наши и чужди специални служби и ДАНС под ръководството на прокуратурата.

Това съобщи зам.-градският прокурор на София Роман Василев. В момента са запорирани сметки за 8 млн. долара и 3,5 млн.евро. Парите са от престъпна дейност.

Тепърва ще се изяснява ролята на български граждани.

Освен запорираните сметки в български финансови институции, има и запорирани сметки в чужди търговски банки.

Схемата е много сложна, много бенефициенти от различни точки на света по силата на договори са получавали парични средства. България е служела като транзитна точка на трансферите.

Арестуваните двама чужденци на територията на страната не са оказали съпротива, каза градският прокурор.

Разследването, което се води само от десетина дни, продължава. Предстои да се изясни ролята на български физически и юридически лица, както и на български финансови институции, каза Василев.

Той отказа да назове от какъв произход са задържаните, но подчерта, че организатори на трансферите и легализирането на парите са чужди граждани.