Спипаха мастит търговец, прецакал държавата яко

Антимафиоти арестуваха членове на престъпна група, която е прилагала измамна схема за избягване на данъчни задължения в особено големи размери, съобщиха от МВР.
   
Полицейската акция е проведена в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Схемата е измислена и ръководена от собственик на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България.

В нея са участвали финансовият директор на търговските дружества, както и външни консултанти и адвокати.

Работата им била да укриват действителните обороти и да извършват фиктивни сделки в особено големи размери.  

Част от оборотите не били отразявани на касовите апарати и така не се включвали в месечните справки за осъществени продажби към НАП. На клиентите в търговските обекти пък са издавани неистински фискални бонове.

Допълнително били приспадани разходи за нереално извършени услуги от външни фирми, като по този начин намалявали дължимите към бюджета данъци.  

В последните няколко месеца собственикът на дружествата, замесени в престъпната схема, е регистрирал още няколко юридически лица и дъщерни дружества, в чиято собственост участва и счетоводен експерт.  

При разследването са претърсени десет адреса. Открити са и са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, оптични носители, както и огромна сума пари.  

Двамата лидери на престъпната група са задържани за 72 часа.

Продължава работата по установяване на броя и стойността на недвижимата собственост, която те притежават, както и на произхода на средствата, с които е придобита.