7 бандюги закопчани за пране на пари и крадене на коли

Разбита е престъпна група, занимавала се с източване на ДДС, пране на пари и легализиране на крадени автомобили.

Престъпниците действали на територията на Стара Загора. 

При акция на служителите на Областната дирекция на МВР в града са задържани седем души, сред които и организаторът на групата – 29 годишният И. Й.

Бандата усвоявала неправомерно данъчен кредит в особено големи размери чрез различни фирми, собственост и управлявани от задържаните.

Фирмите купували фиктивно стока, която префактурирали помежду си, като в същото време изготвяли фалшиви документи за износ към страни от Европейския съюз и декларации за доставки, осъществявани между страните от общността.

Така декларирали ДДС за възстановяване.

В хода на разследването е установено също, че престъпната група се занимавала и с регистриране и отчуждаване на крадени скъпи коли.

Бандата пререгистрирала крадените от Европейския съюз и от България возила в различни райони на страната.

После автомобилите били прехвърляни между фирмите, участващи в схемата, като изписвали скъпи ремонти.

Така се увеличавала данъчната им стойност при сключване на сделките помежду им, а след това колите били продавани на трети лица.

Седмината са задържани за 72 часа, а прокуратура е внесла в съда искане да бъдат оставени в ареста за постоянно.

От домовете и офисите им са иззети много документи и материали, доказващи престъпната дейност на групата.

Шестима от арестуваните са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група, за използване на документи с невярно съдържание и за фалшифициране на документи. 29-годишният тартор е обвинен и в ръководене на престъпна група.

По случая е образувано е досъдебно производство.

Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на групата продължава.