Лапачите: Гаргата, Чучулигата, Пачката, жена му - Малката пачка...

Шестима души са задържани при операция "Лапачите", насочена срещу източването на ДДС, която се провежда на територията на София и Петрич, съобщиха от МВР.

Разбитата престъпна група е източила над 600 000 лева от бюджета от началото на годината, по данни на МВР.

Групата е действала по класическа схема - внасяла хранителни продукти от Гърция, използвайки реален БУЛСТАТ, но несъществуващи имена на фирми.

При насрещните проверки на фирмите по БУЛСТАТ компетентните органи констатирали отсъствието на такъв тип дейност и съответно ДДС е било начислявано на гръцките фирми – износителки, а нашенците избягвали плащането на ДДС и данък „печалба”

Размерът на документираните щети, нанесени на бюджета до момента, е над 600 000 лева от началото на годината.

Анализът на иззетите веществени доказателства най-вероятно ще докаже щета за над 10 милиона лева, смятат от МВР.

В Петрич са арестувани петима души, проверени са офиси и адреси, от които са иззети голямо количество документи, фактури, печати, компютри.

Задържан е и 35-годишният П. Т., известен като Пламен Пачката. Вътрешният министър Цветанов съобщи пред Агенция „Фокус“, че Пачката е организаторът на престъпната група.

Мъжът е криминално проявен – известен на полицията с кражба на обществено имущество, вещно укривателство, нанасяне на средна телесна повреда и ръководене на организирана престъпна група.

Пачката е действал заедно със съпругата си 36-годишната Р. Т. – Малката пачка, която също е задържана.

В престъпната схема са участвали още Г.К. /39 г./, известен с прякора Гаргата, който е един от шофьорите, транспортирали стоките за фантомните фирми.

Счетоводството на групата е било поддържано от Н. Г. /32г./ и 37-годишния Д. Ч., известен като Чучулигата.

Пласментът на стоките се е осъществявал на територията на София, където е задържана и 30-годишната В.Н.   

Операцията, под ръководството на Софийската градска прокуратура със служители на ГД „Криминална полиция”, СДВР и ОДМВР – Благоевград, продължава.

По случая е образувано досъдебно производство.