Хванаха трима, измамили банка с милиони в евро

Спецполицията и прокуратурата в Стара Загора са разкрили престъпна схема за източването на 4.5 милиона евро от банка в града.

Разследващите стигнали до тримата инициатори на схемата след продължително разследване.

В края на 2009 г. в  РПУ – Стара Загора, постъпил сигнал от клон на кредитна институция за банкова измама в големи размери.

Според информацията през 2007 г. банката е предоставила кредити на две свързани старозагорски фирми с общ размер над 2,7 млн. евро.

Кредитите били обезпечени със собственост на дружествата -  недвижими имоти, техника, готова продукция и стоки на склад.

Съгласно договорите за отпускане на заемите и последвалите анекси към тях, реалното погасяване започнало през 2009 г., след изтичане на гратисния период.

Малко след това – през есента на 2009, дружествата спрели плащанията по отпуснатите кредити, а при проверка на кредитора било установено, че фирмите започнали да прехвърлят собствеността си към трети лица.

В хода на разследването спецполицаите стигнали до основните участници в схемата - трима души, които месеци наред извършвали поредица от търговски сделки по прехвърляне на собственост в различни дружества (част от които учредени в САЩ, Белиз и Испания – в т.ч. в офшорни зони).

Целта на тези финансови операции била една - избягване на погасяването на задълженията към банковата институция, които към момента са в размер на 4,5 млн. евро  (вкл. начислените лихви).

Задържани са и тримата основни играчи в престъпната схема – И.С. (50г.), С.С. (38г.) и 41-годишната С.М. – всичките от Стара Загора.

Те са привлечени като обвиняеми за извършена измама в големи размери.