Арестуваха ревизор от НАП

Служител на Териториалната дирекция на НАП - район „Оборище” е задържан при спецоперация в столицата, съобщиха от МВР.

30-годишният ревизор е уличен в участие в престъпна схема за източване на ДДС.

Съвместната операция е на главните дирекции “Криминална полиция“ и „Досъдебно производство“, със съдействието на Националната агенция по приходите (НАП) и под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Задържаният е И.М., ревизор в дирекцията.

Той е уличен в участие в престъпна схема за източване на ДДС, като подпомагал престъпна група с разяснения и информация.

Престъпната група е избягвала плащане на ДДС чрез фиктивни фактури, включително издавани от починали вече лица, за милиони левове.

Арестът е резултат от няколкомесечна работа на криминалистите и е продължение на специализираната полицейска операция, проведена в края на януари.

Тогава бяха разследвани 38 фирми, участвали във верига за ДДС измами, които са ощетили държавния бюджет с над 20 млн. лева.

Установено е, че голяма част от тези фирми са били дерегистрирани по ДДС.

Събрани са доказателства и за около 10 новорегистрирани фирми по ЗДДС, чрез които също се избягвало установяването и плащането на данъчните задължения.

Тогава четирима бяха привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група.

Двама от тях към момента са с постоянна мярка „задържане под стража“.

По случая е образувано досъдебно производство за организирана престъпна група.То се наблюдава от Софийска градска прокуратура.

Проверяват се четири адреса, свързани с престъпната дейност на групата, три от които - в столицата.