Обвинения в пране на пари и трафик на жени за "Клуб 777"

Софийската окръжна прокуратура внесе обвинителен акт срещу сливенската силова групировка "Клуб 777".

Шестимата обвиняеми – Атанас Мъндев, Ваня Мъндева, Ангел Мъндев, Гани Ганев, Емил Трифонов и Селим Кадиров – са обвинени, че в периода 2000–2008 г. са извършили множество финансови операции, с които са прикрили над 2 млн. и 100 хиляди лева.

Парите, според прокуратурата, са придобити от престъпната дейност на "Трите седмици".

В обвинителния акт пише, че групата е извършвала дейност на територията на България и още няколко страни от ЕС – Белгия, Холандия и Франция.

Основно се е занимавала с набиране, склоняване към проституция и трафик на жени с цел използването им за сексуална експлоатация, контрабанда и застрахователни измами.

Dnes.bg припомня, че тарторът на бандата – Атанас Мъндев, бе арестуван през лятото на 2008 година, след като бе обвинен в пране на пари.

В близкото минало срещу Мъндев имаше два опита за покушение: при първия той беше тежко ранен с 9 куршума, а от поставена пред дома му самоделна бомба сериозно пострада съпругата му.

Бизнесът му се свързва с концесията върху Градската градина в Сливен, както и с добив и търговия на дървесина.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.