Антимафиоти разбиха група, източвала банкови сметки

Арестувани са шестима, в схемата използвали фалшиви документи
8 сеп 2010 13:08,
23
Антимафиоти разбиха група, източвала банкови сметки
Снимка: МВР

Антимафиоти задържаха шестима мъже, източвали големи суми от банкови сметки, съобщиха от МВР.

Специализираната операция е проведена на територията на София и Пловдив. 

Единият от задържаните е заловен в клон на банка при опит да изтегли 105 000 лева.

Шестимата арестувани са криминално проявени и са част от организирана престъпна група, занимавала се с източване на големи суми от банкови сметки чрез използване на фалшиви документи за самоличност и интернет банкиране.

Всеки от тях имал ясно разграничени отговорности. Изяснена е схемата на престъпната дейност.

Членовете на организираната престъпна група, като използвали неистински документи за самоличност, се представяли за титуляр на банковата сметка, променяли личните данни на клиента на банката, а в някои случаи активирали и различни услуги към сметката – интернет банкиране и др.

След това извършвали преводи по предварително открити от тях сметки отново с фалшиви документи за самоличност и изтегляли големи парични суми от сметките, без знанието на титуляра.

В хода на разследването са иззети фалшиви документи за самоличност с данни на различни лица и снимка на един и същи човек; преносими и настолни компютри; различни финансови и банкови документи; договори; бележници; печати; мобилни телефони; СИМ карти; големи парични суми; скъпи автомобили – джипове БМВ Х5 и Х6 и два Ауди S8.

В хода на работата по случая е установено, че участниците в престъпната група оперират с огромни парични потоци, притежават имоти в София, Пловдив и скъпи автомобили.

В същото време са безработни и не плащат данъци и осигуровки. Действията по разследването продължават.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


23
Още по темата: МВРбанкови сметки
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
20
0
 
0
 
! Отговори
памет преди 13 години
Недейте повече да заблуждавате с такива информации- и какво като ги хванат Щом това си е практика-значи си е създадена специално Не ми имитирайте борба срещу не знам си какво
19
0
 
0
 
! Отговори
ssd преди 13 години
Тарикати
18
0
 
2
 
! Отговори
някой преди 13 години
Браво ЦЦ! Сега да видим за колко време корумпираните съдии ще ги пуснат.
17
0
 
0
 
! Отговори
коко преди 13 години
Браво!!!
16
2
 
1
 
! Отговори
Dublin преди 13 години
Ot 9 god ziveia tuk, a vse oste ne se e culo na niakogo da sa mu iztocili bankovata smetka...Ili prodali apartamenta...Da produlzavam li...?
15
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 13 години
Тия вече ако не ги осъдят няма да гласувам за ГЕРБ
14
1
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 13 години
Kak може такова нещо?в 21 век да се източват сметки с фалшиви документи като през 70 те години.А уж компютри и какво ли не и сумати документи и пак успяват.Няма начин да не са знаели от банките.Или ако не са знаели значи са пълни некадърници.
13
1
 
5
 
! Отговори
Избирател преди 13 години
Не е ли рано още за предизборни кампании :)
12
0
 
7
 
! Отговори
селянин преди 13 години
Има и едни групи в банките и те източват сметки с високи комисионни и цени за услугите си ,които предлагат.Веднага да се направи операция и всички червени *** в банките да се задържат на топло при Цецо.
11
3
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 13 години
Спрели са да си плащат на полицията и на своите хора в банката и са ги изпържили. Ама ще ги пуснат, спокойно!
10
0
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 13 години
няма да се очудя ако се окаже някой магистрат или прокурор замесен в цялата работа. всъщност след новините и фактите последно време дори бих се изненадал ако не е така. най-големите престъпници в БГ се оказаха магистратите, прокурорите и хората свързани със съдебната система.интересен въпрос - откъде са намирали информация за титулярите на сметките и сумите пари по сметка? явно в случая е замесен и вътрешен човек в банката.аман от *** и мамини пикльовци в банките.
9
1
 
5
 
! Отговори
Тялото преди 13 години
До 1вия:Известни са на полицията, не на съда. И не са ги пипали защото са си плащали редовно. Иначе са можели да ги приберат 100 пъти. Никаква мистерия няма.
8
26
 
9
 
! Отговори
Сергей Станишев преди 13 години
Багериста Цецко и тиквата Бойко пак се изложиха.
7
3
 
14
 
! Отговори
БРАВО ЦЕЦО! преди 13 години
БРАВО БАГЕР! ДАВАЙ!
6
4
 
10
 
! Отговори
25 преди 13 години
до МЕМЕТ И СТАНИШЕФ ! аве ей, *** вие друга работа нямате ли си?
5
1
 
19
 
! Отговори
25 преди 13 години
Браво! че и нагли 105 000!
4
7
 
4
 
! Отговори
мемет преди 13 години
Нали?
3
17
 
8
 
! Отговори
Станишеф преди 13 години
МВР и ЦЦ пак си правят PR
2
1
 
17
 
! Отговори
... преди 13 години
Брех! Аз работя, пък няма големи парични суми и хикс 5,6,7,10. Утре напускам и айде с Кайенченцето.
1
4
 
30
 
! Отговори
Анонимен преди 13 години
Известни като членове на престъпна група! И защо са на свобода?Пак ли не са били достатъчно доказателствата за съдиите?......