Отнемат почти 1 млн. лева от ДДС мошеник

Иван Гаванозов бе задържан при акцията "Сладки"
Обновена: 26 май 2015 16:53 | 26 май 2015 13:45,
2
Отнемат почти 1 млн. лева от ДДС мошеник
Снимка: Reuters, архив

Отнемат имущество на стойност 992 730 лв. на Иван Гаванозов от Ямбол. Искът е внесен в Ямболския окръжен съд от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), пише bTV.

Гаванозов има обвинение като ръководител на организирана престъпна група за ДДС измами. Той беше задържан през февруари 2013 г. при акцията "Сладки" на полицията и НАП. Мошеникът бе заловен в офиса си, докато опитвал да изгори фалшивата документация по търговската си дейност.

Според обвинението схемата е включвала внос на рафинирана захар от Чехия в България и последващ фиктивен износ към Румъния.

КОНПИ настоява за отнемането на идеални части от книжарница и партерен етаж в Ямбол, от стопански постройки в землището на с. Маломир, автомобил, ниви на територията на областите Ямбол и Варна, както и суми от продажбата на имот и дружествени дялове, вноски в едно от дружествата и вноски по банкова сметка.

Искат се и 114 000 лв., които са иззети от Гаванозов по време на полицейската акция при залавянето му.

Междувременно инспектори на КОНПИ внесоха в Пазарджишкия окръжен съд иск за отнемане на имущество на стойност 378 875 лв. от Тодор Грочев. То включва къща в Пещера и налични средства по множество банкови сметки на Грочев и съпругата му.

В хода на проверката инспекторите са установили, че той не е похарчил и лев от заплата, която му е била превеждана по банкова сметка.

Грочев, който е бивш зам.-директор на Дирекция "Автомобилна инспекция" (ДАИ) в Пазарджик и има обвинение за корупция.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


2
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
2
0
 
2
 
! Отговори
Grigor преди 8 години
Да взимат. Нали трявба да има за социалните помощи на крадливите
1
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 8 години
axa drygite da ne bi da spestiavali ot zakuski.....ili nee izkal da gi razdeli mai s niakoi hora ....