Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Издирват Георги Георгиев, "изпрал" над 2 млн. лева

В страната ни е действала мащабна схема за точене на пари

7 яну 2016 15:52,

Издирват Георги Георгиев, "изпрал" над 2 млн. лева

Снимка: БТА

Във връзка с акцията от МВР е обявено издирването на Георги Христов Георгиев, който по данни на полицията е източил над 1 200 000 евро.

По думите на заместник-директора на ОД на МВР - Пловдив Георги Георгиев възможно е това лице да продължава да извършва финансови операции, свързани с изпиране на пари.

Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. Блокирани са сметките на дружествата, които са учредени в поредните дни и са с уставен капитал с по 2 и 5 лева. Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави.

По последни данни новосъздадените дружества, чрез които са теглят сумите са 20, а засегнатите от измамата чужди фирми са 10. Извършени са над 20 претърсвания на жилища, офиси и МПС, следствие на което са намерени фирмени и банкови документи, след които има заявки за теглене на големи суми пари и готови декларации от БНБ за целта.

В рамките на разследването ще се провери дали в схемата има намесени и банкери.

Още по темата

Масови арести за пране на пари: Теглят се милиони от банки

7 яну 2016 12:22

Схемата е следната: от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци, обясни наблюдаващият прокурор от ОП Данаила Станкова пред БТА.

Като основание било посочвано "търговски взаимоотношения", за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества. По този начин доверените служители на чуждите дружества са били въведени в заблуждение, които от своя страна нареждали преводите да бъдат изпълнени.

Сумите са теглени от собствениците на новосъздадените фирми с мотива, че това е заем от техни партньори, които предавали парите на двама души, заемащи "второ ниво" в йерархията им.

Акцията е започната на 30 декември 2015 г. и продължава и в момента, като по случая са задържани 14 лица, на 9 от тях са повдигнати обвинения, трима са с постоянна мярка "задържане под стража", а останалите с прокурорска заповед за 72 часа.

По думите на прокурора разследва се "тежко умишлено престъпление против финансовата система - изпиране на пари в особено големи размери, представляващо особено тежък случай".

Румен Попов уточни, че от финансовото разузнаване е подадена информация на ДАНС, че на учредено на 10 декември 2015 г. търговско дружество с капитал от 2 лева са преведени 486 000 евро от френска фирма.

До края на годината са били задържани двама души, единият от които е заявил в банка, че ще тегли в брой 500 000 евро.

От доказателствата по делото е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери - общо над 2 милиона евро.

Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди транзакциите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави, коментира Румен Попов.

В тази връзка в шест държави, успоредно с това у нас и при непрекъснато сътрудничество, тече разследване за банкови измами.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: МВР издирване пране на пари Георги Христов Георгиев 1 200 000 евро

Още от

Още от Крими

Внесоха обвинение срещу Васил Божков за ОПГ

Издирват сериен убиец на кучета в Монтана

Хванаха над 6 кг кокаин за 1,5 млн. лв. на ГКПП "Калотина"

Връзвали ръцете и краката на 104-годишна във видинската болница?

Турски шофьор е пострадал при катастрофата на Околовръстното в София

20 години за Семерджиев за катастрофата на "Черни връх" и на втора инстанция

МВР хвана 34 пили шофьори, петима - с дрога

Прибраха турчин за внос на 6 кг кокаин

Обвиниха Динко от Ямбол за престъпна група, изнудвала тираджии

Арестуваха мъж, пробол с нож свой съселянин

Млада жена е намушкана с нож в София

Арестуваха двама братя за над 200 гр. канабис

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си