Спипаха престъпна група за финансови измами
Снимка: Reuters, архив
|
ГДБОП разкри организирана престъпна група за финансови измами, а спецпрокуратурата вече е повдигнала обвинения на трима души за финансови престъпления за стотици хиляди левове, извършени в Стара Загора и София.
При спецоперация в града на липите са задържани трима участници в организираната банда, извършени на територията на града и в София.
Според събраните до момента данни групата е действала от януари 2014 г. и е извършила измами за стотици хиляди левове. Членовете й действали по схемата с фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества.
За целта двама от тях използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия. Чрез фирмите упълномощавали подставени хора, подбрани от лидера на групата, които изпълнявали ролята на "лицата" на сделките.
Те трябвало да демонстрират пред жертвите на измамите добро материално състояние, коректност, добронамереност и отлично познаване на материята, свързана с инвестиционни посредници, дружества и инвестиционни фондове.
Ролята им била и да убеждават "клиентите" да приемат условията, които им предлага купувачът, а именно – плащането да се извърши на няколко вноски, като първата да е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор /КФН/.
Организираната престъпна група използвала периода от подписването на договора за продажба до даването на одобрението на КФН и изтегляла наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на "купените" дружества.
Така в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени. Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени кеш от "мулета", набирани и вербувани от двамата участници с обещания за огромен хонорар.
За "мулета" били подбирани сигурни хора, които при задържане не биха предали участниците в групата.
По време на тегленията тримата членове на организираната престъпна група охранявали подставените лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между всички участници в престъпната схема. Установено е, че по този начин от 9 юни до 22 юни 2015 г. само на едно търговско дружество те причинили имотна вреда в размер на 498 382,56 лева.
С постановления на прокурор от Специализирана прокуратура на тримата участници в организираната престъпна група е наложено прокурорско задържане до 72 часа. В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагането на мярка за неотклонение "задържане под стража" на тримата.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
-
11:32
И Suicidal Tendencies идват в Пловдив за Hills of Rock
- 11:25 Милошев обсъди проблема с наемане на работна ръка от трети страни
- 11:16 Даниел Митов отказа да е външен министър
- 11:08 Израел няма да поеме публично отговорност за удара в Иран
- 11:00 Мащабна руска ракетна атака в Днепропетровска област
Даниел Митов размисли и отказа да бъде външен министър 
Грандиозна 4-часова церемония открива Олимпийските игри в Париж 
Евроизборите наближават: Българинът мисли повече за джоба си и по-малко за геополитиката 
Борисов: От ПП-ДБ зависи дали ще работим заедно след изборите 
Милица Дабович 
Александър Георгиев зае първо място в НХЛ по победи сред вратарите 
Огромна новина за Левски в битката за Европа! 
Лошо: УЕФА разследва наш мач с 10 гола 
Renault се отказва от Arkana в полза на Dacia 
Китайски електромобил измина 1070 км с нов тип батерии 
Как в СССР караха с джанти от хеликоптер 
Задните врати на Prius се отварят в движение 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |