Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Разследват датска банка за пране на пари в Естония

Започнало е вътрешно разследване в Danske Bank

Обновена: 6 авг 2018 21:11 | 6 авг 2018 20:52, Петя Славова

Разследват датска банка за пране на пари в Естония

Снимка: Reuters

Датската прокуратура съобщи днес, че е започнала разследване срещу банкова група Данске банк (Danske Bank) по подозрения за пране на пари в Естония, предаде ДПА.

Става дума за милиарди датски крони, посочиха следователи. Въпросът е "приоритетен" от известно време и датските власти са в контакт с международни партньори, допълни прокурор.

Данске банк, най-голямата банкова група в страната, съобщи, че сътрудничи на следствието, пише БТА. Датски медии вече многократно съобщаваха, че през естонското подразделение на банката от 2007 г. са "изпрани" големи суми, включително, както се предполага от Русия и страни от Общността на независимите държави. Общият обем на тези средства се оценява на минимум 8 млрд. долара, допълва ТАСС.

Ръководството на Данске банк призна за проблеми в естонското подразделение след поредица разобличителни статии през 2017 година. То започна вътрешно разследване, резултатите от което засега не са публикувани.

Датското правителството от няколко месеца обещава да вземе мерките, необходими за изясняване на всички подробности по твърденията за финансови машинации, в които банката може да е участвала.

Според датски експерти евентуално дело може да доведе до глоба от стотици милиони до няколко милиарда долара. Точният размер на глобата ще зависи от сумите, преминавали през естонския клон между 2007 г. и 2015 г. чрез незаконни операции.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Петя Славова

Още по темата: Естония пране на пари датска банка

Още от

Още от ЕС

Трябва решение на Брюксел, България не може да забрани вноса на руски газ

Студ и обилни снеговалежи в северна и централна Италия

И "Политико" обяви: България няма да влезе в Еврозоната на 1 януари 2025 г.

Присъединяването ни към еврозоната било реалистично през 2026 г.

Древните дворци на Венеция са застрашени от срутване

Рюте към Главчев: Ще съдействаме за пълноправното ви членство в Шенген

ЕС ще наложи допълнителни санкции срещу Иран

Проучване: Слънцето ще е основен енергоизточник към 2050 г.

България е на 29-о място по жертви на измама в Европа

В Нидерландия пак разследват "българска измама" със социални обезщетения

В Брюксел полицията спря конференция на крайната десница

Едва половината българи ще гласуват на изборите за Европарламент

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Не са луди, разбира се. Юнкер какво е правил? Лихтенщайн, Малта и т. н. за какво са и от какво са самостоятелни държави?

! Отговори

Анонимен преди 5 години

2, да не са луди та да се пооправят. 8 млрд. долара са откраднати от Русия и страни от Общността на независимите държави и са изпрани в европейска Естония. Банката-перачка се разследва, глобява се и милиарди $ съвсем законно биват присвоявани от ЕС.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Банковата система в еврозоната съвсем не е в образцово състояние. И не са наясно как да се пооправят.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Да разбираме, че 8 млрд. долара са откраднати от от Русия и страни от Общността на независимите държави и са изпрани в европейска Естония.