Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Брюксел пусна списък на перачници на пари

23 държави в черната листа, проверяват всяка транзакция и сметка

13 фев 2019 18:30,

Брюксел пусна списък на перачници на пари

Снимка: Reuters

Европейската комисия публикува списък на 23 държави, които могат да служат като евентуални перачници на пари и източник на финансиране на терористи.

Още по темата

"Черни каси", мътни бизнесмени: Има ли "мръсни" пари?

9 авг 2018 10:45

Той разширява вече известната листа от 2015 г., в която са посочени 16 рискови държави. В новия списък са добавени Панама и Саудитска Арабия, Ирак, Либия, Нигерия и Афганистан, които досега не бяха под допълнително наблюдение.

Причината и те да бъдат включени е влизането в сила на последната версия на европейското законодателство срещу мръсните пари, което разширява критериите за риск и добавя условия за разкриване на информация за получателите на пари от подозрителни държави и условията за ползването им.

23-те от черния списък са: Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Шри Ланка, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американските Вирджински острови и Йемен.

Заподозрените перачници са излъчени от 54 държави, анализирани от Еврокомисията, като за тях се смята, че "имат стратегически липси в режимите им за борба с прането на пари и борба с тероризма". Еврокомисията ги е сортирала по три критерия: системни опити за промъкване на мръсни пари през европейската банкова система, силни икономически връзки с ЕС и влезли в полезрението на подозрителни офшорки на МВФ.

Банките, финансовите къщи и други финансови организации ще трябва да правят задълбочени проверки на всяка финансова операция, която включва клиенти или финансови институции от тези високо рискови организации. Целта им ще бъде да могат по-добре да се идентифицират подозрителни парични потоци.

"Трябва да сме сигурни, че мръсните пари от други държави не намират пролука през нашата финансова система. Мръсните пари са източникът на сила на престъпността и тероризма", коментира еврокомисарят Вера Йоурова при представянето на черния списък.

Проверките ще станат задължителни в края на април или май, тъй като Европейският парламент и страните членки ще имат до 2 месеца да се произнесат по съдържанието на списъка.

Евросъюзът има черна листа и на държавите, чийто данъчни режими предполагат към укриване на данъци. В него обаче останаха само 6 държави, класифицирани като данъчни убежища: Американска Самоа, Гуам, Намибия, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американските Вирджински острови.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: мвф ес терористи Европейската комисия 23 държави перачници на пари финансиране на терористи еврокомисарят Вера Йоурова

Още от

Още от ЕС

Трябва решение на Брюксел, България не може да забрани вноса на руски газ

Студ и обилни снеговалежи в северна и централна Италия

И "Политико" обяви: България няма да влезе в Еврозоната на 1 януари 2025 г.

Присъединяването ни към еврозоната било реалистично през 2026 г.

Древните дворци на Венеция са застрашени от срутване

Рюте към Главчев: Ще съдействаме за пълноправното ви членство в Шенген

ЕС ще наложи допълнителни санкции срещу Иран

Проучване: Слънцето ще е основен енергоизточник към 2050 г.

България е на 29-о място по жертви на измама в Европа

В Нидерландия пак разследват "българска измама" със социални обезщетения

В Брюксел полицията спря конференция на крайната десница

Едва половината българи ще гласуват на изборите за Европарламент

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Ало ало преди 5 години

Мерси за инфото!Тъкмо се чудех къде мога да си изпера малко кинти.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

И Унгария я няма! Защо ли?

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Странно... И България я няма...

! Отговори

Ха-ха преди 5 години

Като са такива моралисти,защо направо не забранят офшорките?Проблемът се решава централно.Ама май всички кътат парички там.....

! Отговори

Анонимен преди 5 години

холандските бивита къде се скриха? Нали не плащат данъци?

! Отговори

мрете вее преди 5 години

лихтенщайн не виждам!!!! , кипър, далауер, уайоминг, oregon, швейцария.. лицемери смотани

! Отговори

ай сиктир преди 5 години

Хайде да не ни пускат по пързалката с тоя измислен списък, а ако могат и им стиска да направят списък на собствениците на препраните пари всичко останало е местене на въздуха.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Тя цялата световна финансова система е една гигантска перачница за пари.Централните банки вече масово създават пари без покритие както им скимне и после ги изпират в икономиката като раздават под формата на заеми на дъщерните и банки а те от своя страна ги раздават на бизнеса и народа. При изплащането на заемите се начислява лихва която се превръща в нови пари. А старите вече са изпрани и свободно си се въртят в икономиката.Цялата работа шменти капели..... едни печатат а масите работят.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Докато прахте доларити на НРБ, ни ривахти!