Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Гал Барак - "Вълкът от София", който източи 100 млн. евро от вложители

Каква е схемата за кражба на огромни суми пари?
Обновена: 6 окт 2021 16:23 | 6 окт 2021 14:33, Нели Христова
67
Гал Барак - "Вълкът от София", който източи 100 млн. евро от вложители
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Цял свят говори за тях: публикуваните сега досиета "Пандора" ("Pandora Papers") показват как организирани престъпни мрежи масово използват фирми-пощенски кутии, за да мамят частни лица в цяла Европа. Щетите са за милиарди, като само в Германия има десетки хиляди жертви на т.нар. измами Forex (съкратено от Foreign Exchange, което означава търговия с чужди валути).

Машинациите на "Вълка от София"

Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер. „В едно предаване по телевизията показаха колко много пари могат да се спечелят“, разказва мъжът и обяснява как веднага след това се регистрирал в една онлайн платформа, където инвестирал в криптовалути. Един „личен консултант“ от фирмата SafeMarkets изчерпателно обяснявал на Бер как точно да инвестира парите си. „Този човек ми отдели много време. Интересуваше се дори как съм със здравето, какво семейство имам. Беше много симпатичен“, спомня си 86-годишният германец, цитиран от DW.

Тези "специалисти" обаче са всъщност мошеници, които са специално обучени как да мамят хората и как да убеждават жертвите си да инвестират все повече и повече пари. А в действителност средствата им изобщо не влизат в никаква търговия. „Консултантите“ се намират в специално създадени колцентрове - в България, в Косово или в Украйна. Там работят до 150 души, отделени в различни отдели - в зависимост от езиковите региони, с които водят телефонните си разговори.

В сметката на Бер първоначално се трупали големи печалби, поради което той инвестирал все повече - общо към 10 000 евро. Но когато поискал да изтегли парите си, дошъл големият шок. Неговият „консултант“ внезапно се оказал неоткриваем, а фирмата SafeMarkets просто се изпарила.

Зигфрид Бер е само една от жертвите на група измамници в интернет, която е действала главно от България. Един от „мозъците“ на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището „Вълкът от София“. Барак, който междувременно е осъден в Австрия, е източил от вложители в цяла Европа над 100 милиона евро.

Досиетата „Пандора“ повдигнаха сега завесата и показаха света на т.нар. Forex-мошеници, използващи множество фирми-пощенски кутии, които по правило са регистрирани на британските Вирджински острови, на Маршаловите острови или на Сейшелите. Австрийските разследвания по случая с Гал Барак показват, че въпросните фирми са били използвани за пране на откраднатите пари.

Къде е проблемът

Гал Барак е само един от многото онлайн-мошеници, които се опитват да се укрият от жертвите си и от разследващите органи с помощта на офшорни фирми. Тези фирми са централен елемент от успешната тактика за укриване на престъпления, казва германският прокурор Нино Голдбек. В случая с Барак е била използвана офшорната фирма Alpha Consulting със седалище на Сейшелските острови. Тя е обслужвала голяма част от фирмите на Гал Барак, а досиетата „Пандора“ показват, че Alpha Consulting е продължила да обслужва една от фирмите на Барак дори и след като неговият колцентър в София е бил щурмуван от полицията.

В отговор на въпрос на разследващите журналисти от ICIJ, от Alpha Consulting заявиха, че в работата си спазват местното и международното право. Към това спадало и задължението да проверяват надеждността на своите клиенти и произхода на тяхното състояние. От Alpha Consulting обаче отказаха да коментират отделни случаи. И от Гал Барак не бе получен отговор на изпратения му списък с въпроси.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Нели Христова

67
Още по темата: досиетатаизмамиофшорни фирмиГал БаракPandora PapersВълкът от София
Още от
Още от ЕС
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
26
5
 
34
 
! Отговори
Totenkopf преди 2 години
Хахахаха на 86 г човека пари от криптовалути щял да прави ахахахах добре се посмях, евала на такива балъци
25
0
 
2
 
! Отговори
поредната преди 2 години
нападйиика с магиика
24
0
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
До ДалаверистНе е вярно , правилното е - когато няма държава и полиция,органи, ще има и мошеници!
23
3
 
33
 
! Отговори
Далаверист преди 2 години
Още веднъж е доказано на практика златното правило: "Докато има уфсе ще има и вълци."
22
1
 
11
 
! Отговори
някой преди 2 години
туй глобал маркетс от офиса им на ул. Ралевица в манастирски ливади уе маняк
21
2
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Учи се малкия ,явно е последовател на Сорос !
20
2
 
53
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Вълка е избрал БГ, защото знае колко п р о с т и и продажни са ни милиционерите и прокурорите / съдиите. Безопасна зона сме за бандюгите, затова и Брандо иска у нас да го съдят - след присъдата, ще си ходи на тенис, фитнес, море, планина и тн.
19
8
 
26
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Колцентърът на Барак в София е бил щурмуван от полицията, но самият той е осъден в Австрия. Лежи ли в затвора евреяБарак, не става ясно. А ето как стоят работите в Русия. Вчера се разбра, че съществуват видеа с изтезания на затворници. Кремъл каза, че ФСИН ще извърши проверки в затворите. Днес проверките са приключили и Следствения Комитет на РФ е повдигнал седем наказателни дела срещу виновните за изтезания и изнасилвания в затворите.
18
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Mi toz nee bylgarche aaa da se razberem
17
3
 
47
 
! Отговори
дедо Ташунко преди 2 години
A какво става с уанкойн криптокралицата Ружа Игнатова, българка, завлякла 4,5 милиарда долара по цял свят? Откриха ли я? Този израелски мошенник е дребна риба, в сравнение с нея.
16
1
 
21
 
! Отговори
В. преди 2 години
За този се строят офиси - кули е София. Друг бизнес не може да си позволи такива цени.
15
4
 
12
 
! Отговори
MaйMyнaтa преди 2 години
Эа тоя имаше филм, преди десетина години още. Ама беэработните си мислят эа баце, да е в схемата. Така е мeтeжници, следващия е Боко, а вие няма да работите щото Радев ще ви плаща надника
14
2
 
32
 
! Отговори
Гаро преди 2 години
Пак ли евреин бе- аман бе, до кога бе? И да не заблуждават че хората са антисемити, не, те са антиционисти....
13
4
 
26
 
! Отговори
от СТАРИЯ НЕСЕБЪР преди 2 години
Хитри евреи са в изнеса с имоти в Община Несебър.Един от тях е Салвадор Коен, избягал от военна служба в Израел.
12
2
 
18
 
! Отговори
Хикса преди 2 години
Вълкът от София и шилетата от Европата.Братчеда кво викаше;Имал-дал.Те такава "официална"секира си точат и за други виртуални печалбари.То заради тия борси и простотии Пандемията ни налетя ЦЕЛ СВЕТ
11
3
 
10
 
! Отговори
До 3 преди 2 години
Ще се появи! И както е тръгнал светът, скоро ще се появи!
10
4
 
22
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Мошенник иде от Моше ли що ли, докато Робот от Робота. Само за Вината не е яасно първо бялото или първо червеното се появява
9
0
 
21
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Има такива фирми и "консултантите" в колцентровете взимат огромни заплати. Набират хора с добре говорими различни езици.
8
1
 
5
 
! Отговори
Клоунски Свят преди 2 години
(((Зигфрид Бер)))
7
5
 
36
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Това са велешки пропаганди за да ни откажат еврото... България е от най- дисциплинираните страни в ЕС! В Италия за десет дни никой не ми издаде касов бон за ресторант или бар! А тези измамници са си техни граждани като оназ криптокралица- живяла е в Германия и е с немско гражданство! Скандинавски банки изпраха милиарди преди няколко години, но сега нали България била крива! Откровени мошеници имаме за съюзници.
123
Виж всички

Investor

Централната банка на Арженина понижи основния лихвен процент до 60%
„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ разпределя 100% от преобразуваната печалба за 2023 г. като дивидент

BGONAIR

Манол Генов, БСП: Тази временна отсрочка беше прах в очите на миньорите
Спас Ташев: ВМРО-ДПМНЕ се контролира от Путин, води РСМ към катастрофа

BLOOMBERGTV

Проблемът на Азия със силния долар се простира далеч отвъд Япония
Байдън иска да вложи 11 милиарда долара във чипове, за да победи Китай

GOL

Гришо ще мачка 18-годишен чех
Гонзо проплака: Два клуба ми бавят реформите

AUTOMEDIA

От смартфон до китара и парфюм - какво предлагат производителите на коли
Легендарeн музикант е първият пътник на борда на AirCar

TIALOTO

4 знака, че пиете твърде много вода
Здравословни храни – какво представлява режимът БОЯТ

PULS

Кога има риск за полово-предавана болест?
Неоткритите инфекции могат да доведат до последици като безплодие
Загубата на У-хромозома води до повишен риск от сърдечна недостатъчност

AZ-JENATA

5 прически за жени над 50 години
Етерични масла срещу негативна енергия

TEEN

3 зодии, които обожават да ходят по срещи
Свалячи са
Лий-Ан Пинок по секси бански в Мароко
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |