Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Гал Барак - "Вълкът от София", който източи 100 млн. евро от вложители

Каква е схемата за кражба на огромни суми пари?

Обновена: 6 окт 2021 16:23 | 6 окт 2021 14:33, Нели Христова

Гал Барак - "Вълкът от София", който източи 100 млн. евро от вложители

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Цял свят говори за тях: публикуваните сега досиета "Пандора" ("Pandora Papers") показват как организирани престъпни мрежи масово използват фирми-пощенски кутии, за да мамят частни лица в цяла Европа. Щетите са за милиарди, като само в Германия има десетки хиляди жертви на т.нар. измами Forex (съкратено от Foreign Exchange, което означава търговия с чужди валути).

Машинациите на "Вълка от София"

Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер. „В едно предаване по телевизията показаха колко много пари могат да се спечелят“, разказва мъжът и обяснява как веднага след това се регистрирал в една онлайн платформа, където инвестирал в криптовалути. Един „личен консултант“ от фирмата SafeMarkets изчерпателно обяснявал на Бер как точно да инвестира парите си. „Този човек ми отдели много време. Интересуваше се дори как съм със здравето, какво семейство имам. Беше много симпатичен“, спомня си 86-годишният германец, цитиран от DW.

Тези "специалисти" обаче са всъщност мошеници, които са специално обучени как да мамят хората и как да убеждават жертвите си да инвестират все повече и повече пари. А в действителност средствата им изобщо не влизат в никаква търговия. „Консултантите“ се намират в специално създадени колцентрове - в България, в Косово или в Украйна. Там работят до 150 души, отделени в различни отдели - в зависимост от езиковите региони, с които водят телефонните си разговори.

В сметката на Бер първоначално се трупали големи печалби, поради което той инвестирал все повече - общо към 10 000 евро. Но когато поискал да изтегли парите си, дошъл големият шок. Неговият „консултант“ внезапно се оказал неоткриваем, а фирмата SafeMarkets просто се изпарила.

Зигфрид Бер е само една от жертвите на група измамници в интернет, която е действала главно от България. Един от „мозъците“ на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището „Вълкът от София“. Барак, който междувременно е осъден в Австрия, е източил от вложители в цяла Европа над 100 милиона евро.

Досиетата „Пандора“ повдигнаха сега завесата и показаха света на т.нар. Forex-мошеници, използващи множество фирми-пощенски кутии, които по правило са регистрирани на британските Вирджински острови, на Маршаловите острови или на Сейшелите. Австрийските разследвания по случая с Гал Барак показват, че въпросните фирми са били използвани за пране на откраднатите пари.

Къде е проблемът

Гал Барак е само един от многото онлайн-мошеници, които се опитват да се укрият от жертвите си и от разследващите органи с помощта на офшорни фирми. Тези фирми са централен елемент от успешната тактика за укриване на престъпления, казва германският прокурор Нино Голдбек. В случая с Барак е била използвана офшорната фирма Alpha Consulting със седалище на Сейшелските острови. Тя е обслужвала голяма част от фирмите на Гал Барак, а досиетата „Пандора“ показват, че Alpha Consulting е продължила да обслужва една от фирмите на Барак дори и след като неговият колцентър в София е бил щурмуван от полицията.

В отговор на въпрос на разследващите журналисти от ICIJ, от Alpha Consulting заявиха, че в работата си спазват местното и международното право. Към това спадало и задължението да проверяват надеждността на своите клиенти и произхода на тяхното състояние. От Alpha Consulting обаче отказаха да коментират отделни случаи. И от Гал Барак не бе получен отговор на изпратения му списък с въпроси.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Нели Христова

Още по темата: досиетата измами офшорни фирми Гал Барак Pandora Papers Вълкът от София

Още от

Още от ЕС

Консулствата ни в чужбина искали рушвети до 300 долара за работни визи

Перките на емблематичното кабаре "Мулен Руж" се срутиха

ЕК отпуска 1,5 млрд. евро макрофинансова помощ за Украйна

Няма тенденция хората да превалутират в евро депозити или кредит

Климатичната криза се отлага? Горите по света са в изненадващо добро състояние

Евродепутати се опасяват от руска намеса в изборите

Асен Василев няма да е в листата на ПП-ДБ за европейските избори

Трябва решение на Брюксел, България не може да забрани вноса на руски газ

Студ и обилни снеговалежи в северна и централна Италия

И "Политико" обяви: България няма да влезе в Еврозоната на 1 януари 2025 г.

Присъединяването ни към еврозоната било реалистично през 2026 г.

Древните дворци на Венеция са застрашени от срутване

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

нещастник преди 2 години

етимологията на думата мошеник не е случайна. Моше ник!

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Уж всички го знаят, ама си траят, а?!

! Отговори

Клоунски Свят преди 2 години

(((Гал Барак)))

! Отговори

Анонимен преди 2 години

А вие кажете защо в цяла Европа , клиентите на ВИК заплащат не повече от 10% -15 % загуба на водата, а в България се плаща около 80% и така се ограбват клиентите и не се подновява водопреносната система, защото хората плащат? Това не е ли грабеж? Докога?

! Отговори

Христо Хриснов преди 2 години

Мошениците са ясни. Мене ме интересуват европейските политици като холандският финансов министър, който на теория трябва да бори подобни явления, а всъщност е част от тях.Да не забравяме, че е и лидер на холандските християндемократи, за които е известно, че са сред основните пропагандатори на европейските и християнски ценности лъжа, измама, алчност, лицемерие.

! Отговори

българина преди 2 години

мюсюлманите колят европейци а евреите ни ограбват. от този регион вече 1000 г само светлина идва... имаше един който почти реши хилядолетната драма.... пак ще се появи?

По-нови 1 23По-стари