Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Разбихме уанкойн банда. Перяла виртуални пари

Претърсени са офиси, иззети са сървъри, разпитани са 50 души

19 яну 2018 18:23, Анисия Иванова

Разбихме уанкойн банда. Перяла виртуални пари

Снимка: Специализираната прокуратура

Разбита е международна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. Специализираната прокуратура е участвала в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалнатата валута, съобщиха от институцията.

Разследването е на базата на международна поръчка за правна помощ от германския град Билефелд. В работата по изпълнение на съдебната поръчка се включват и представители на Евроджъст и Европол.

Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство.

Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация.

През януари 2017 г. са претърсени офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.

"OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.

Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd." и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута.

В момента дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Анисия Иванова

Още по темата: Германия престъпна група пране на пари спецпрокуратура уанкойн Уан Нетуърк сървисиз

Още от

Още от НОТИФИКАЦИИ

БСП иска оставката на Росен Желязков

Главчев след срещата с Радев: Указ няма, няма и новина

Борисов: Преди вадеха снимки на мен, сега вадят на тях, на кучета и котки...

Тръмп смени тона: Оцеляването на Украйна е важно за САЩ

Руски бомбардировач Ту-22М3 се разби край Ставропол

Иран отрича да е бил нападнат от Израел

Атанас Запрянов: България страда от конфликта Израел - Иран

България трафикантите на незаконни мигранти се рекламират във фейсбук

АЕЦ "Запорожие" е била атакувана

Денков: Кирил Петков счупи маса, защото Борисов започнал да говори лъжи

Кои са десетте основни риска пред България?

Израел реши да отвърне: Нанесе удар върху Иран

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

наблюдател преди 6 години

А, тукойн, трикойн, фоуркойн банди кога?

! Отговори

Анонимен преди 6 години

Схемата е чиста пирамида: ще те включим ако купищ срещу долари съответното количество уанкойни според курса. Уанкойни продават само пора ,които искат да ги продадат за да си вземат итинските кинти. Ако помнат много до продават (демек са се усетили ч са ги ментали) каката ги изкупува за да не падне цената. Така цената се дължи висока и все по-всока. Ако намериме балъци все повече и повече, то цената на уанкойна ще се вдига. Това е. Купуване и продаване на нищо.

! Отговори

Анонимен преди 6 години

Собственичката и мозъкът на операциата е една българка. Изживява са като жена-мутра. Не съм виждал толкова мутренски бодигардове, такова мутренско ежедневие.... Настъпила е някой от нашите... затова я закопчаха

! Отговори

Анонимен преди 6 години

Има някаква офанзива нещо срещу криптовалутите. Вярно е, че има много пирамиди из нета, но повечето са регистрирани някъде на Острова и не ги ловят никакви закони. Тия банди дето ги разбиват тук са някакви поръчки, най-вече за малки риби дето вероятно са се хванали с нещо дето не разбират. Но голямото пране на пари винаги минава през Англия. И там няма сигнали, няма оплаквания. И мен са ме горили в такава пирамида докато се усетя и какво, няма на кой да се оплачеш. Фирмата сменя 1 буква и наново

! Отговори

Анонимен преди 6 години

Айде стига с фалшивите новини, а! В държавата на Боко това не е престъпление. В ГЕРМАНИЯ Е. Ние нищо не сме разбили без "сигнал".

! Отговори

Анонимен преди 6 години

Това е престъпна схема, където има дилъри на "валута" продават "валутата" след което избягват с парите

! Отговори

радев преди 6 години

само не разбрах в България забранена ли е !?

! Отговори

BRAWO преди 6 години

Добро пАПАДЕНИЕ НА Прокуратурата .Сега ако Хванат и Цветанов и КТБ и да върната парите за Пенсии и Заплати на Българите от НОИ и НАП .

! Отговори

сминдух енд чесън преди 6 години

Хайде сега виртуалната прокуратура да ги набута във виртуалния затвор

! Отговори

До 1 преди 6 години

То туй и лева беше легален *** колко пъти пиме по една студена.

! Отговори

Анонимен преди 6 години

като конфискуваш сървъра, не конфискуваш валутата, защото тя остава в мрежата по акаунти и е криптирана, така че са взели само желязо за вторични суровини

! Отговори

Анонимен преди 6 години

А конфискуваха ли ней биткойн да го покажат, па и за веществено доказателство?

! Отговори

шоп преди 6 години

Тия требе да са нещо като Спас от Кочериново - виртуални?:))

! Отговори

Анонимен преди 6 години

Биткойнът е легален, а уанкойнът не е? Краят на пирамидата, кой ще си остане с биткойн в ръка?