Разбиха схема с дрога и криптовалута, действала и у нас

16 души са арестувани по време на операцията
8
Разбиха схема с дрога и криптовалута, действала и у нас
Снимка: архив "Булфото"

Служители на отдел "Киберпрестъпност"-ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол, под  ръководството на Специализираната прокуратура разбиха схема за наркотрафик и пране на пари, действала и у нас.

16 души бяха арестувани при международната полицейска операция "ARTERO", съобщи пресцентърът на МВР.

Разбитата група се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС, съобщиха още от полицията.

Участниците в групата изградили и иновативен механизъм за "изпиране" на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.

При полицейски действия на територията на България и Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството.

Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност.

Работа по случая продължава.
 


8
Още от
Напиши коментар Коментари
8
1
 
2
 
! Отговори
иван преди 2 месеца
Още малко ще кажете че и моите 3 милиона съм ги изкарал незаконно ама аз по цял ден копам коини пред компютъра вие докато си се разхождате
7
0
 
4
 
! Отговори
MAD преди 2 месеца
КОГА ЩЕ РАЗБИЕТЕ БЙКО И НАЙ ГОЛЯМАТА МАФИЯ ГЕРБ?
БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГЕРБ И БСП
6
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
ама като ти изпразнят веригите си страдаш до следващия път.
5
0
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
И в какъв успешен бизнес да инвестираш в България? В хотелите на мутрите?Там всичко е разпределено.Може би в строителството и в нова инфраструктура със 'социални помощи' от ЕС? Ми те там отдавна си има играчи.Изобщо тва за голямата стабилност и ръст е толкова измислена работа че няма на къде повече.
4
3
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Наи лесният начин за пране на пари е биткоина
3
6
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Вместо да спекулираш с валути, вземи и направи нещо от което има полза. Ако ти се инвестира, инвестирайв някой български бизнес, като му помогнеш да порасте.
Елемнтарно е - дали инвестираш в долари или биткойни, няма да е от значение, стига да имаш част от успешен бизнес.
А ако целата икономик асе забие в земята, от нито долара, нито каквато и да е криптовалува, ще са от значение ...
2
6
 
21
 
! Отговори
бит та пребит преди 2 месеца
До Анонимен 1
Криптовалутите съществуват за да са бъдещата алтернатива на балона наречен Долар и всички съпътстващи го валути ,който ще повлече щом се спука... Какво очаквате от валута без златно покритие която се печати като тоалетна хартия, какви са и гаранциите ....Ще съжалявате че не сте си купували койни щом долара потопи целия свят във финансов колапс отново.....
1
14
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Криптовалутите съществуват заради нелегални сделки, а спекулантите покрай тях търгуват и печелят или губят.