Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

"Инвестбанк" не е нарушила закона по случая с парите от Венецуела

"Средствата по доверителната сметка са постъпили по правилата"

Обновена: 14 фев 2019 21:08 | 14 фев 2019 21:08, Екип на Investor.bg

"Инвестбанк" не е нарушила закона по случая с парите от Венецуела

Снимка: архив, Ройтерс

"Инвестбанк" отрече да е нарушила закона и да носи отговорност за възможни нередности с паричните преводи, които неин клиент е получил от Венецуела и които са обект на разследване за пране на пари от страна на президента Николас Мадуро.

Още по темата

Посланикът на Венецуела: Не са изнасяни капитали в България!

14 фев 2019 12:38

101

Парите от Венецуела: ДАНС, Банков надзор и БНБ би трябвало да знаят

14 фев 2019 09:35

Припомняме, че вчера българската прокуратура е блокирала доверителна сметка в българска банка, в която адвокат с българско, но и други гражданства, е получавал милиони левове от Венецуела, и по-конкретно от държавната петролна компания PDVSA.

Разследване на финансовото разузнаване на ДАНС и американското финансово разузнаване са установили, че по сметката са постъпили стотици милиони евро от Венецуела. Макар че името на банката не бе споменато при официалното изявление по случая, според някои медийни твърдения става въпрос именно за "Инвестбанк".

В официално разпространеното днес изявление на кредитора се казва, че средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC (Администрацията на САЩ за контрол на чуждестранните активи - бел. ред.)".

Банката допълва, че няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки и че единствено има разкрити такива в "многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички наши клиенти".

Тя посочва още, че входящите и изходящи преводи по въпросната доверителна сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Освен това банките кореспонденти са извършили "задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци".

От "Инвестбанк" изрично посочват, че извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които има и предоставени товарителнци. Освен това не са налични санкционни трансакции, свързани с PDVSA.

Продължението четете на Investor.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Екип на Investor.bg

Още по темата: Венецуела Инвестбанк Доверителна сметка

Още от

Още от НОТИФИКАЦИИ

Ваксинираните в България са под препоръчителните 95%

Пълнолунието в Скорпион носи големи промени за 4 зодии

Осемте F-16 Block 70 пристигат до края на следващата година

Облачността ще се разкъса, слънцето се завръща в сряда

Нови мерки в Украйна: Връщат от чужбина мъжете в боеспособна възраст?

ПП-ДБ в атака: "Турски поток" е каузата на ГЕРБ, БСП и ДПС

Марин и Стефан Димитрови посещавали три пъти и МФ

Симов избухна срещу Йончева - била кукла на конци

Вашите сигнали: Тел в брашно, натравяне с китайска храна...

В кадър: Диона се появи в съда, но запази мълчание

Русия ще засили ударите по складове със западни оръжия в Украйна

Още една партия напуска ПП-ДБ – „Средна европейска класа“

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Това е част от спирането на всички сметки по света на държавната петролна компания на Венецуела. Купували храни и лекарства, за да избегнат ембаргото.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Petja slavova sobstveniza na tasi bk milionerkata kak sabogatja interesno zvetelina borislavova zeza seksa milionerka bankerka kak se ssbogatjali v bg vs mutri mutresi koi gi proverava maduro putin ili tranp gotinia ot tosi zirk nischto nama da islese vs e ok 6

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Пак пълно с руски ***, отврат.Тоя сайт български ли е, или на Путин?!

! Отговори

Фалшива новина преди 5 години

180 милиона не са стотици милиони ...

! Отговори

до 4 Наблюдаващ преди 5 години

ДСБ са по зле и от ГЕРБ. Те са директно на заплата при Сорос. Трябва да покамима немска партия да ни управлява. От нашите освен наведени усвоители (крадци) нощо друго нестава.

! Отговори

Край преди 5 години

Ако ги преведат в швейцарска банка - браво викат, тия швейцарци големи тарикати.Ако ги преведат в българска банка - българчетата почват да се самобичуват и да се изкарват най-черните хора на света.

! Отговори

Червен милионер преди 5 години

Че какво нередно има, все едно на мен БДЖ да ми преведе на моя сметка в Америка 100 милиона зелени гущери, къде е проблема?

! Отговори

Наблюдаващ преди 5 години

До Анонимен1 Прав си на половина. Никога за герп, но никога и за бсп. Само ДСБ! Там са хората които ще измъкнат България от блатото!

! Отговори

Анонимен преди 5 години

То и с КТБ всичка продължава да си е точно. Присъди няма, значи няма и плестъпление!

! Отговори

до 1 преди 5 години

Не е обикновена сделка доставянето на храна в Венесуела, това е сделка против интересите на САЩ , по лошо е то това някой милионер да си пере парите.Защото засяга възможностите до най големите залежи на петрол.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

И какво излиза ! Обикновенна търговска сделка която е трън в очите на САЩ твърдящи , че е кражба на пари и нашите наведени управляващи застанахана страната на САЩ срещу България ! Е, гласувайте пак за ГЕРБ антибългарска клика