Скандал: Световни банки перат мръсни пари на олигарси и наркокартели

Над 2500 документа показват, че банките са знаели за престъпните схеми, но не са реагирали
21 сеп 2020 20:00, Нели Христова
94
Скандал: Световни банки перат мръсни пари на олигарси и наркокартели
Снимка: БГНЕС

Най-голямата британска банка HSBC е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари в целия свят, дори след като разбрала за престъпната схема, съобщават от BBC. Това става ясно от изтичане на близо 2000 доклада за подозрителна дейност, които са били изпращани от различни финансови институции. Всъщност, не само HSBC е замесена в скандала, а множество от най-големите банки в света, които са позволили престъпници да прехвърлят мръсни пари по цялото земно кълбо.

Документите също така показват и как руски олигарси използват банките за да избегнат санкции, които имат за цел парите им да не стигнат до Запада.

Файловете на FinCEN представляват повече от 2500 документа, повечето от които са файлове, изпратени от банките до американските власти между 2000 и 2017 г. Те изразяват съмнения в това, което клиентите им правят с парите си. Тези документи са едни от най-строго пазените тайни на международната банкова система. Банките ги използват, за да докладват за подозрително поведение, но те не са доказателство за неправомерни действия или престъпления.

Първо файловете изтичат в Buzzfeed News, а след това са споделени с група, която обединява разследващи журналисти от цял свят. Тя ги разпространи сред 108 новинарски организации в 88 държави. Стотици журналисти преглеждат плътната техническа документация, разкривайки някои от дейностите, за които банките биха предпочели обществеността да не знае.

Ето какво откриват те:

  • Британската банка HSBC е позвола на измамниците да прехвърлят над 80 млн. долара крадени пари, дори и след като е научила за престъпната схема.
  • JP Morgan позвола на компания да придвижи над 1 млрд. долара през лондонска сметка, без да знае кой я притежава. По-късно банката открива, че компанията може да е собственост на мафиот от списъка с 10-те най-издирвани хора на ФБР.
  • Доказателство, че един от най-близките сътрудници на руския президент Владимир Путин е използвал банката Barclays в Лондон, за да избегне санкции, които са били предназначени да го спрат да използва финансови услуги на Запад. Той е прехвърлил близо 60 млн. паунда между 2012 и 2016 година. Тази практика е започнала, след като братята му са били санкционирани. Част от парите са били използвани за закупуване на произведения на изкуството. Аркати Ротенберг познава президента на Русия още от детството си.
  • Съпругът на жена, която е дарила 1,7 милиона британски лири на управляващата Консервативна партия в Обединеното кралство, е бил тайно финансиран от руски олигарх с тесни връзки с президента Путин.
  • Обединеното кралство се нарича "юрисдикция с по-висок риск" и е сравнено с Кипър от подразделението за разузнаване на FinCEN. Това се дължи на броя на регистрираните във Великобритания компании, които се появяват в SAR. Над 3000 компании във Великобритания са посочени във файловете FinCEN - повече от която и да е друга държава.
  • Централната банка на Обединените арабски емирства не реагира на предупреждения за местна фирма, която помага на Иран да избегне санкциите.
  • Deutsche Bank прехвърля мръсните пари на групировки за пране на пари и организирана престъпност, терористи и наркотрафиканти.
  • Standard Chartered прехвърля пари в брой за Арабска банка повече от десетилетие, след като сметките на клиенти й в йорданската банка бяха използвани за финансиране на тероризма.

Документите на FinCEN са по-различни от други скандали като Paradise Papers и Panama Papers, които потресоха цял свят, защото не идват от два или три източника, а от десетки банки.

От международния консорциум изтъкват, че банките са боравили с подозрителни транзакции на доказани престъпници от цял свят и олигарси като украинеца Игор Коломойски и анголката Исабела Дос Сантос. Сред споменатите имена е и това на Ружа Игнатова - издирваната българката, която  предполагаемо е придобила 4 милиарда долара на инвеститори от цял свят чрез схемата за фалшива криптовалута OneCoin. 137 милиона долара, свързани с OneCoin са минали през нюйоркската банка „Мелън“.

Без да бъдат проверявани от големите банки, мръсните пари разрушават мечти и животи от Украйна до Съединените щати, от Тунис до Туркменистан, изтъкват от консорциума социалния аспект на проблема.

Те изтъкват редица потенциално подозрителни дейности, включващи компании и физически лица, а също така повдигат въпроса защо банките не са реагирали, след като са забелязали тази подозрителна дейност?

 


94
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
42
0
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Швейцария защо не даде информация за сметките на Христо Бисеров на българския съд, в следствие на което Христо Бисеров беше оправдан и пуснат на свобода?
41
0
 
13
 
! Отговори
Шима Умурити преди 2 месеца
Ми те банките нали за това са създадени - да правят далавери. Банките са си мафиотски структури от най високо ниво.
40
4
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Ако нямаше САЩ, ЕС и НАТО днес България нямаше да е първа по смъртност в света и бедна като държава от третия свят.
39
0
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Който обере банка извършва добро дело за човечеството
38
4
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
До Ф.С.В.

ЛЪЖЕШ КАТО МЕНТОРКАТА ТИ(К0РНЕЛИА)
37
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
До бай ганююю

ганююю,ДОБРЕ ЛИ СТЕ?
36
1
 
2
 
! Отговори
Ф.С.В. преди 2 месеца
Банките също така -създават и САМОУБИИЦИ! ДА СИ ДОПЪЛНЯ КОМЕНТАРА ПО ДОЛУ!!
35
4
 
2
 
! Отговори
бай ганююю преди 2 месеца
вижте ги лошите чужденци какви лоши и престъпни дейности вършат!!!....поне съм спокоен че тук в нашата родина такива работи не се вършат всички са чисти като момини сълзи!!!...понеже тази"новина"така смело я разпространиха навсякъде във всички медии и разбрах че е "истинска новина"въобще е не е фалшива..та проверих по чуждите сайтове за така "новина"нито дума за това?!?те тези чужденци много зле били голямо информационно затъмнение при тях!!!
34
9
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
До Ф.С.В.

АКО НЯМАШЕ ШВЕЙЦАРСКИ БАНКИ -КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ ДА Е С 50% ПО МАЛКО!

АКО НЯМАШЕ бсп-дпс БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ ДА Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА БЕ ТРОЛЕ!!!
33
2
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
25ти критикуват те защото крадеш евросубсидии плащани от европейските държави ако си плащаш вечерята сам никой няна да те критикува велики европеецо от републиката на смърдящите некадърни връзкари чалгаджии
32
0
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Е открихте америка, всичко е направено да може Амазон да не плати данъци пак...
31
0
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
През 2014 Фон дер Лайен е назначила като секретар по въоръжението Катрин Сюдер - успяла бизнес дама, която е работила 14 години за американската консултантска фирма McKinsey. През 2015 и 2016 година McKinsey изведнъж са получили договори от министерството на стойност 250 милиона евро, при декларирани от ведомството само 5 млн. за консултанти.
30
0
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Другата консултантска фирма, чийто бизнес е процъфтял по времето на министерския пост на Фон дер Лайен, е Accenture, чийто директор имал за кръстник на децата си един от началниците в министерството. Между 2014 и 2018 доходите и от поръчки са нараснали рязко от половин милион на двадесет милиона евро годишно.
29
4
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Корупцията на Запад винаги е била много по голяма отколкото в Русия. А най-голяма е в България,
28
2
 
11
 
! Отговори
Ф.С.В. преди 2 месеца
ИСТИНАТА Е -ЧЕ БАНКИТЕ ПОВЕЧЕ ВРЕДЯТ -ОТКОЛКОТО ПОМАГАТ!!! - АКО НЯМАШЕ ШВЕЙЦАРСКИ БАНКИ -КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ ДА Е С 50% ПО МАЛКО!
БАНКИТЕ СА "ЗАВОДИ' ЗА КЛОШАРИ И ЕМИГРАНТИ" БАНКИТЕ СЪЗДАВАТ УБИИЦИ И КРАДЦИ! БАНКИТЕ РАЗРУШАВАТ СЕМЕЙСТВА!! БАНКИТЕ СА ЕДНО МНОГО ГОЛЯМО ЗЛО!!
27
1
 
2
 
! Отговори
toti преди 2 месеца
А това доказва ,че парите командват света и нищо нестава с пари ,а с много,много пари !!!
26
1
 
2
 
! Отговори
govedoo otivash v BE преди 2 месеца
Говедата са преживни животни, което означава, че храносмилателната им система е силно специализирана, за да позволи използването на лошо смилаеми растения като храна. Говедата имат един стомах с четири отделения, като търбухът, ретикулумът, омазумът и сичугът, като рубчето е най-голямото отделение. Ретикулумът, най-малкото отделение, е известен като „пчелна пита“

Основната функция на омасума е да абсорбира вода и хранителни вещества от смилаемата храна. Омасумът е известен като „многото слоеве“. Сикозата е като човешкия стомах; ето защо е известен като "истинския стомах"
25
7
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
А ни критикуват, че у нас има корупция!?Корупцията на запад, започна да се мери с тази в Русия, която е на-голямата в света.
24
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
И какво му е скандалното? Човеците казват, че не е вяжно кой краде, а кой е спечелил изборите и краде ли, ейбе ли мисирки в спалнята, ще си кара още 100 мандата, конституцията ще оправи, Библията ще пренапише, нов Манифест на комунизма ще ви представи и ще обедини всички почетни титли - премиер, президент, световен ***, главен мюфтия, папа и вселенски патриарх!
23
3
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Швейцария нищо не произвежда, няма никаква икономика и индустрия. Как са толкова богати?