Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

МФ пусна разширен списък с фирмите, свързани със санкциите по "Магнитски"

Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни

Обновена: 9 юни 2021 19:41 | 9 юни 2021 19:39, Красимир Ангелов

МФ пусна разширен списък с фирмите, свързани със санкциите по "Магнитски"

Снимка: БГНЕС

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Разширеният списък включва юридически лица, попадащи в обхвата на т. 1, буква „а“ от РМС №441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, буква „а“, както и с такива по и т.1, буква „б“ от решението, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“, съобщава Investor.bg.

Както е известно, САЩ чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите наложи санкции на трима български граждани за тяхната значителна роля в корупцията в България, както и за техните мрежи, обхващащи 64 организации. Санкциите са срещу Васил Крумов Божков, Делян Славчев Пеевски и Илко Димитров Желязков.

Държавният департамент на САЩ обяви и петима за лица с наложени санкции във връзка с участието им в сериозна корупция. Това са Александър Манолев, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Делян Пеевски, както и Илко Желязков.

Във връзка с доклада на Министерството на финансите на САЩ Върховната касациона прокуратура (ВКП) се самосезира и образува шест преписки спрямо всяко едно от санкционираните лица.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Красимир Ангелов

Още по темата: Министерство на финансите САЩ санкции закон магнитски

Още от

Още от Общество

Първата доставка ядрено гориво от "Уестингхаус" пристига в АЕЦ "Козлодуй"

Министър Милошев: Чуждестранните работници не трябва да изместват българите

Има карантинирани класове заради коклюш в София

Променено е обвинението срещу Начо, причинил катастрофата с Ферарио Спасов

Експерти: Бременните жени да се ваксинират срещу коклюш

Глад за персонал по морето, наемат работници от Бали, Шри Ланка, Непал

Автобус с българска регистрация се обърна в Турция, има ранени

Проф. Денчев: Има нишка на тежка престъпност, която пресича целия преход

Главчев: Няма откъде да търся нов външен министър, не ги вадя от ръкава си

В АЕЦ "Козлодуй" пристига първата доставка на ядрено гориво от Уестингхаус

Предлагат Благовест Георгиев да бъде освободен от всички позиции в СОС

Потвърдиха коклюш при 20-годишен мъж от Хасково

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

от БТК преди 2 години

другарю радев , да не би да ..трай *** , подслушват ни .

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Гледам Ефбет са вътре. БНТ няма ли да спре да получава пари от рекламите им???

! Отговори

Анонимен преди 2 години

Всичко шменти капели .

! Отговори

Анонимен преди 2 години

До 1. Известно е, че са работели , като са крали. И ако тръгнат да роват ще се разплете чорапа. Та може и до Московпром да стигне

! Отговори

Анонимен преди 2 години

На амуджатадоган обръчите кога?

! Отговори

В списъка преди 2 години

ЕООД Рашко шпионката 96 и КПСС МАЯ сестра галева 89 наложница на Божков.

! Отговори

Лотария "Магнит преди 2 години

Честито на печелившите.

! Отговори

Диана преди 2 години

"притежавани, контролирани или управлявани" физически лица означава хора,работещи за посочените и няма нищо общо с клиенти и партньори,както каза Василев,призовавайки никой повече да не разботи с тези хора..Не е известно на база на какви доказателства са изготвени тези американски списъци,но посещението на Херо Мустафа при Янев в началото на мандата му е достатъчно красноречиво по въпроса..Въпросът е дали официални американски органи приемат за легитимни неофициални данни от съмнителни източници