Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Затягат мерките срещу прането на пари - и брокерите ще следят

Ще разширяват кръга от професии, длъжни да докладват на ДАНС

13 юни 2019 11:39,

Държавата обмисля да разшири кръга от професии, които са длъжни да докладват на ДАНС, ако имат съмнения, че клиентите им перат пари. Това е следствие на последните промени, приложени в Закона, след критиките на ЕК относно мерките у нас срещу прането на пари.

Брокерите са част от специалистите, които са засегнати от нововъведенията.

"Тези, които се опитват професионално да предоставят услуги, са запознати и не са радостни от повечето промени. Защото този бранш е механично пренесен от директивата и в България е лишен от правомощията и задълженията, които би имал в една такава пазарна обстановка. Ползването на брокерски услуги е търговска дейност и няма вменени отговорности на посредниците за предоставяне на информация", коментира бившият председател на УС на Национално сдружение недвижими имоти Иван Велков.

Председателят на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари д-р Николай Алдимиров обясни, че категориите за задължени лица по Закона срещу пране на пари, са 35.

"Промените са много и объркват задължените лица. Това, което е важно да се знае, е че всяко лице има отговорност по този закон и е хубаво да я спазва, за да може процесът да бъде процес на превенция", коментира той.

Българка призна за пране на пари в съда в Ню Йорк

Управителят на БАРСПИП Иван Кавръков допълни, че много от мерките не са нови. Той беше категоричен, че не става въпрос за разследвания и шпиониране.

"Става въпрос тези лица, които са посочени като задължени в Закона, да прилагат мерки, чрез които да познават клиентите си и на база на предварително оценен риск за пране на пари, ако видят нещо съмнително, да го докладват на съответните органи", посочи Кавръков пред Bulgaria ON AIR.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: ДАНС брокери пране на пари

Още от

Още от Политика

Още една партия напуска ПП-ДБ – „Средна европейска класа“

Йончева доволна от номинацията на ДПС, била признание

Симеон Дянков: България няма да влезе в еврозоната от началото на 2025 г.

Михаил Миков ще е в листата на "Левицата" за предстоящите избори

Земеделците искат обещаните им средства

Не е работа на Главчев да е и външен министър

Нинова обвини Йончева в зависимости, Григорова – в лъжи

От днес се подава е-заявлението за гласуване в чужбина

"Държавен вестник" публикува указа на Радев за промените в кабинета

ПСС: Не тръгвайте в планината, лошо е времето за туризъм

Меглена Плугчиева подаде оставка като съветник на Главчев

Григорова: Столична община е твърде малък терен за политика

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 4 години

След дъжд качука. Службите ни проспаха изпирането на стотици милиони долари от Мадуро в България сега дилърите виновни.

! Отговори

ДАНС преди 4 години

До БРОКЕРБлагодаря гражданино! Сега ще си го преместим в другия крачол. Нали не очаквате нещо да свършим?

! Отговори

Анонимен преди 4 години

НЯМАТЕ ЛИ ОЧИ ДА ВИДИТЕ С КАКВИ ПАРИ СЕ ЗАКУПИХА ДВОРЦИ, ПАЛАТИ, ЯХТИ, ЛЕКИ КОЛИ С КОИТО АКО НЕ ПЕРЕШ ПАРИ, АКО НЕ СЕ ЗАНИМАВАШ С НАРКОТИЦИ- НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ- ВСЕКИ ГО ВИЖДА.

! Отговори

Анонимен преди 4 години

Правете сделки само с адвокати без никакви брокери!

! Отговори

що за наглост преди 4 години

Жената на Цвъ е фактическия шеф на данс и тя ще проверява за пране на едни 6 апартамента едни персонални асансьори,о моля ви ,а КТБ блаженно го проспаха но затова пък доносите са им в кръвта на сем.Цветанови!

! Отговори

ewrf преди 4 години

Някакви наръчници няма ли да има - тия пари са мръсни ама наши - не се сигнализира, че да не ви вкарваме в кауша, тия са само мръсни чужди - за тях ако не сигнализирате - вкарваме ви с кауша. Не за друго ами да се ориентират хората.

! Отговори

fffff преди 4 години

С подобни ***.лоумни закони маса професии в България ще изчезнат и брокери ще станат само чужденци, които смотаните специализирани съдилища и прокурори като оня плешо могат да ги хванат за оанйзи раота. И при настъпилата безработица - да очакваме ново изнасяне зад граница на работспособни хора. Хептен гето и старчески дом ще станем. Айде спрете се.

! Отговори

срам и позор преди 4 години

Отново хората който плащат на ДАНС заплати ще им вършат работата.....за какво са ни тогава?!

! Отговори

Адвокат преди 4 години

Гениалните ни вождове ще сринат окончателно държавата. Някои нотариуси вече отказват да изповядват сделки, заради безумните милионни санкции по тоя закон. Съвсем ще спре и без това неголемият граждански оборот. Ама от завършили ПУЦ и Рабфак толкова...

! Отговори

Хм преди 4 години

Който иска да пере пари чрез покупко-продажба на недвижими имоти едва ли би се обърнал към брокер. А и да се обърне, срещу някакъв процент брокерът изобщо няма да си отвори устата, както досега

! Отговори

Анонимен преди 4 години

А ДАНС дали ще докладва за далаверите на Бойко, Нинова, Пеевски и копоите им, които всъщност обезкостиха България? И ще има ли последствия подобен опит?

! Отговори

Анонимен преди 4 години

Айде първо закон за брокерските услуги А!?

! Отговори

БРОКЕР преди 4 години

Докладвам на ДАНС - има пране на Пари в КЪЩИ за Гости - Половината пари са от ЕС Фондове , другата половина от Наркотици и Трафик на Хора - къщите са над 700 за 500 000 000 евро .Половината пари са вече изпрани .