МФ публикува разширен списък със свързани лица по закона "Магнитски"

Списъкът обхваща периода от 2016-2021 година
Обновена: 15 юни 2021 10:27 | 15 юни 2021 10:20, Веселина Йорданова
79
МФ публикува разширен списък със свързани лица по закона "Магнитски"
Снимка: БГНЕС

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на САЩ.

Още по темата
В него са включени физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква "б" от Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а", включени към момента и за последните 5 години".

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани  или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC". Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 "а".

Цветомир Найденов е може би най-любопитното име в разширения списък. В списъка освен него влечатление прави включването на брат му Боян, както и на майката на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски - Ирена Кръстева.

Сред останалите лица в списъка са Александра Стоянова, Александър Тумпаров, Александър Георгиев, Александър Ангелов, Борис Бекяров, Георги Попов, Димитър Ганев, Дора Спасова, Жана Канелова, Иванка Георгиева, Милен Стаматов, Мирослав Илиев, Пепа Гроздева-Михова, Петър Марчоков, Петър Ив. Стоянов, Татяна Димитрова, Стефан Найденов и Янко Раденков.

Посочените юридически лица са общо 64.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от  РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Разширеният списък е публикуван в рубрика „Открито управление“, раздел „Прозрачност“.


79
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
71
0
 
1
 
! Отговори
1 преди 1 месец
братята Найденови,се надяваха ,тиквата да ги спаси,след свидетелстването,срещу Божков но уви,сега е ред на б.мб.да цъфне в списъка,но след изборите,и това ще стане,едно голямо браво,за служебното правителство.
70
1
 
2
 
! Отговори
Цял свят преди 1 месец
До Анонимен 69То закона Магнитски се прилага за всяка банка която работи с долари в цял свят, така че няма значение къде са им парите.
69
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Що си мисля че тия вече дади изтеглили милионите от нашите корумпирани банки
68
3
 
7
 
! Отговори
протестъри преди 1 месец
само славчо чалгата ще ни порави, с помоща на бкп ченгетата. само славчо може да продаде нашите гласове на най-добра цена на престъпната олигархия. гласувайте за итн
67
1
 
3
 
! Отговори
говедо преди 1 месец
хм да резнеш спонсора на лигата и отбори като цска и лудогорец май ще летят бомби към мф
66
2
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Кработа ,кработа ,кработа!.....аве днес Кантаржиев нищо ли не е рекъл ,та ....си дойдохме на важните неща!:)
65
3
 
6
 
! Отговори
ГЕРБ ПРОВАЛкьорфишек преди 1 месец
Госпожо посланник, кой е тоя партиен лидер? Нали се борите с корупцията? Ма той си призна, като дотърча при вас май хахаха?
64
1
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Това ще рече ли че са им блокирани сметките? Защото иначе бълха ги ухапала...
63
3
 
5
 
! Отговори
бг смешки преди 1 месец
няма ли го кой да ги арестува най-накрая тоя паля***чо ?!!?!? бати смешната държава !
62
3
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Не се заблуждавайте, че ГЕРБ са си отишли - те все още държат двете най-важни власти - ТРЕТАТА и ЧЕТВЪРТАТА, а именно Съдебната и Медиите.Затова, излезте и гласувайте на 11 юли. Всеки, който милее за България и иска децата му да живеят в Нормална държава, а не в корумпирана феодална такава, управялвана от един про ст крадец и селски хитрец от Банкя
61
4
 
16
 
! Отговори
реалист преди 1 месец
Добре че дойдоха Херо Мустафа и Кьовеши за да ни кажат това ,което всеки нормален българин знае:Тиквата ,Каскета ,Пеевски ,Цвъко и т.н. са престъпници и национални предатели.Шайката ГЕРБ е ОПГ /орг.престъпна група/ ,създадена с цел грабеж ,рекет над бизнеса ,овладяване на службите, прокуратурата ,банките и медиите , и превръщане на страната в диктаторска.И така цели 11 години.
60
2
 
12
 
! Отговори
AZP преди 1 месец
Даващите подкуп са обикновено "бизнесмени" спечелили обществени поръчки, а вземащите(искащите) подкуп - за тях не става реч и нищо не се упоменава, а всъщност те са истинските носители на корупцията, защото "аз ще ти дам,ако и ти ми дадеш!", иначе далаверата ще се осъществи с друг,който ще е съгласен да му даде.
59
3
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Естествено, че ще "заяви" каквото му кажат в килията. То и Жак дьо Моле пред кладата си "признава", че е общувал с дявола.
58
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Горката! Айде и тя в списъка.
57
10
 
8
 
! Отговори
Закусилият Роман преди 1 месец
Междувременно борецът за свобода на Беларус Роман Протасевич е заявил на голяма пресконференция, че издръжката на Светлана Тихановска в Литва и страните от ЕС като цяло, е поета от литовски василбожковци.
56
7
 
6
 
! Отговори
Закусилият Роман преди 1 месец
Междувременно борецът за свобода на Беларус Роман Протасевич е заявил на голяма пресконференция, че издръжката на Светлана Тихановска в Литва и страните от ЕС като цяло, е поета от литовски василбожковци.
55
2
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
а вестник еврофутбол кога?
54
5
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Защо ми се струва, че сега ще завалят дела за накърняване на престиж /не имуществени вреди), а може и за пропуснати ползи. И от сега си знам, че народа ще плаща. Съставителите на списъка ще си бият камшика я в Харвард, я в Дубай.
53
2
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
А Веждичката къде го?
52
4
 
6
 
! Отговори
Христо Христов преди 1 месец
Ей, атлантици, що минвате цитата ми на Борисов?! ... или искате да докажете, че е прав, че сте про'сти?!