През септември 2003 г. е извършена тайна сделка. Мястото е Монако - данъчен рай, свързан с най-богатите хора в света. И по-точно - изключителен блок точно под пищното му казино. Един апартамент смени собственика. Местен нотариус подписа сделката. Покупна цена: 3,6 млн. евро. За тази сума купувачът получи луксозен апартамент на четвъртия етаж, две паркоместа, склад и възможност за използване на басейна в комплекса Monte Carlo Star.

Новият собственик може да погледне от балкона си към блестящото яхтено пристанище на Монако, претъпкано през лятото със суперяхти. Сигурността гарантираше, че жителите не са обезпокоени от туристите, които се разхождат из мини-градина, построена на покрива на комплекса. Чуват се и приятни звуци, както и бърмченето на хеликоптери, превозващи още богаташи от летището в Ница, и писъкът на чайки.

Самоличността на купувача на апартамента е загадка. Официалният "купувач" е офшорна компания, регистрирана на Британските Вирджински острови (BVI), Brockville Development Ltd. За външните лица обаче аранжиментите приличаха малко на руска кукла, като крайният бенефициент е сгушен под слоеве.

Благодарение на документите в "Пандора", Guardian успява да идентифицира купувача на апартамента - жена, на 28 години през 2003 г., която по това време е неизвестна. Име: Светлана Кривоногих. В рамките на няколко години, около началото на хилядолетието, Кривоногих става изключително богата. Тя придоби апартамент в престижен комплекс в родния си град Санкт Петербург, имоти в Москва, яхта и други активи на стойност приблизително 100 милиона долара.

Как да обясним нейния приказен възход? Според информацията в медиите произходът на Кривоногих е скромен. Тя е израснала в общ апартамент, споделяйки кухня и баня с пет семейства. Кривоноих е била студент по бизнес и работи като чистачка в магазин. След това, в края на 90 -те години, тя изглежда е придобила благодетел: Владимир Путин.

През 2020 г. разследващият уебсайт Proekt, едина от малкото останали независими медии в Русия, твърди, че Кривоногих се е сприателила с Путин, когато той е бил заместник-кмет на Санкт Петербург.  Дори се твърди, че тя е била любовница на руския президент.

Независимо от точния характер на връзката им, те изглежда са били близки. Оскъдните публични доказателства показват, че са пътували заедно в същите самолети по времето, когато Путин се изкачва към властта. През 1998 г. той става шеф на шпионската агенция на ФСБ, след това премиер, а през 2000 г. президент, като наследи Борис Елцин.

Три години по-късно, през март 2003 г., Кривоноих ражда дъщеря Елизавета или Луиза. Proekt твърди, че Путин е бащата на Луиза. Разбира се, Кремъл не коментира. Путин не обсъжда личния си живот. Той и съпругата му Людмила - които имат две дъщери, Маша и Катерина - се развеждат през 2013 г.

След публикуването на информацията от Proekt, Луиза участва във форуми в социалните медии. Нейният Instagram съдържа снимки от партита, с приятели от влиятелни семейства и пътувания с частни самолети. Луиза винаги е избягвала въпросите за Путин. Тя и майка й не отговорят и на въпросите на Guardian.

Политическите фигури имат право на личен живот. Но историята на Кривоногих не е само за предполагаем романс, който изчезва преди време. По-скоро става въпрос за пари и как, според докладите "Пандора", хората от най-близкия кръг на Путин са използвали Монако като дискретен център за своите финансови дела. Има и геополитика. Принц Алберт, владетелят на Монако, има добри отношения с Путин.

През последните две десетилетия руското влияние в Монако нараства. "Той стана Москва-на-море", казва Доминик Анастасис, местен адвокат. Чужденците, включително богатите руснаци, са привлечени от топлия климат и липсата на данъци, каза той. "Никой не пита откъде идват парите ви. Няма култура на проверка. Не подавате данъчна декларация".

Тайната плоска сделка също е приказка за съвременна Русия: как една тясно свързана група от амбициозни служители на КГБ се обърна към данъчно убежище, за да помогне да се обогати - шпиони, които идват от студа, по израза на Джон ле Каре.

Отчитане на дискретност

Ако минете покрай казиното и петзвездния Hôtel de Paris с паркираните пред него скъпи коли, ще стигнете до Rue de Lilas. От номер четири до шест са офисите на Moores Rowland. Професионална счетоводна и данъчна фирма, тя е свързана с мрежа от адвокатски дружества и офшорни доставчици на услуги по целия свят. Отвън няма какво да се види освен приятната градина на покрива.

Фирмата има британски управляващ директор, Иймън Макгрегър. Документите показват, че Макгрегър е създал Brockville Development Ltd, компанията на Кривоногих в BVI.

Не е ясно как Иймън Макгрегър е станал счетоводител. Биографията му предлага малко улики. Син на полицай, Макгрегър е роден през 1950 г. в морския град Саутпорт, Мърсисайд. Обучава се в Ливърпул, работи за Littlewoods Mail Order Stores и се присъединява към Moores Rowland през 1978 г. Той е експерт по данъчната политика, говори френски и италиански. През 1998 г. принц Рение, тогавашният монарх, прави Макгрегър рицар и кавалер в ордена на Свети Чарлз.

Документите "Пандора" разкриват богатите клиенти на Макгрегър в Монако. Те включват Генадий Тимченко, някогашен съветски бюрократ. Forbes оценява състоянието на Тимченко на 22 млрд. долара. Макгрегър се грижи за семейството и бизнеса му поне от 20 години. Сред активите му са самолети и 40-метрова развлекателна яхта - M/S Lena, кръстена на съпругата на Тимченко.

Тимченко и Путин са приятели поне от началото на 90-те години на миналия век, когато първият е търговец на петрол в Санкт Петербург, а вторият изгряващ политик. През 1991 г. Путин - тогава шеф на комисията по външни отношения на града - даде на Тимченко лиценз за износ на петрол.

Тимченко продължи съвместно с Gunvor - базирана в Швейцария търговска къща, която изнася руски петрол на стойност няколко милиарда долара. Оспорва се въпросът кой точно се възползва от Gunvor. През 2007 г. московският политолог Станислав Белковски твърди, че Путин е бенефициент на дейността на компанията - всъщност, нещо като спящ съсобственик-нещо. От Gunvor обаче твърдят, че това е  "смешно" и пламенно отричат той да има, или някога да е имал, интерес. Путин пък казва, че възходът на Тимченко "е абсолютно без негово участие". През 2014 г. администрацията на Обама наложи санкции на Тимченко, заедно с други членове на "вътрешния кръг на руското ръководство". Всички твърдят, че са действали от името на Путин, който е описан като "висш служител на руското правителство". Министерството на финансите на САЩ заяви: "Дейностите на Тимченко в енергийния сектор са пряко свързани с Путин. Путин има инвестиции в Gunvor и може да има достъп до средства на Gunvor.

От Moores Rowland казват, че не могат да обсъжда клиентите си поради "строг дълг на доверие". По думите на говорителя им, те по всяко време са в съответствие с "всички приложими закони и разпоредби". Твърдят и, че клиенти се приемат след "строги" проверки. Moores Rowland е в контакт с регулаторните органи в Монако и извън него и следва указания и съвети, когато е необходимо. Няма предположения за неправомерни действия и няма нищо незаконно или неправилно в създаването на офшорни компании.

Документите "Пандора" обаче показват как фирмата помага на заможни хора, някои от които са обект на санкции на САЩ, за да скрият действителната си собственост. Остават и въпроси около това каква надлежна проверка се извършва върху източниците на богатство на клиентите и дали регулаторните режими, които упражняват контрол върху фирмата, са подходящи за целта. В лъскавата й брошура се казва, че "поддържането на поверителност и минимизиране на данъчните тежести" е от ключово значение за услугата, която предоставя.

Методите на компанията със сигурност са гениални.

Обикновено клиентът би купил персонализирана офшорна фирма. От 2002 г. обаче Moores Rowland започва да използва новаторска нова система. В нея беше наета малка група вътрешни офшорни компании, пред които са назначени директори. Те се използват за поддържане на активите на различни клиенти.

По този начин единна корпоративна структура, Radnor Investments, държи яхтата на Тимченко, апартамента на Кривоногих и много други. Radnor има акции и в друго предприятие, Roxlane Corporate. Тогава Roxlane Corporate подписа така нареченото "споразумение за голи тръстове" с Тимченко, което му позволява да използва собствената си яхта.

По подобен на лабиринт начин имената на клиенти с висока стойност изчезват от публичния регистър. Юридически.

Moores Rowland също създава корпоративна сметка за Кривоногих в частна банка в Цюрих, EFG. Записите не показват колко пари може да е имало в сметката. Макгрегър продължава да оказва професионална помощ на Кривоногих, като например през 2015 г., изпращайки писма до EFG, обещаващи да информират банката за всяка промяна на собствеността.

Изтичането на документите "Пандора" хвърля светлина върху тези отделения. А това повдига въпроса дали Путин може лично да се възползва от руската търговия с петрол, както твърдят САЩ.

Тимченко започва бизнес с двама партньори от Ленинград. Документите "Пандора" показват, че и трите са регистрирани като собственици на International Petroleum Products (IPP) - частна компания с корените от съветската епоха. Мурс Роуланд управлява IPP. Адвокатите на Тимченко казват, че той винаги е действал "напълно законосъобразно през цялата си кариера и бизнес отношения".

По времето, когато Путин става президент, това партньорство започва да се разпада. Ленинградското трио изпадна и през октомври 2003 г. всички се отказват от компанията, показват документи. Същия ден ги заменя нов директор. Името му беше Петър Колбин. Той има малко квалификации за ролята. С изключение може би на една: той беше стар семеен приятел на Путин.

Приятели до живот

През декември 1941 г. Виктор Колбин е ранен, докато се бие с германците на фронта в Ленинград. Той си спомня десетилетия по-късно, че е било ужасно студено, не е можел да се движи, а кръвта му оцветява снега. Медик го завлеча. Той преживява голямата отечествена война, както руснаците наричат ​​Втората световна война, а по-късно става учител и директор на селско училище в Именици, недалеч от Естония.

През лятото на 1954 г. семейство от Ленинград наема стая в селото от лелята на Колбин. Това бяха семейство Путин. Колбин се разбира добре с Владимир Спиридонович Путин, който също беше ранен по време на битка близо до Ленинград. И двамата мъже са оцелели от нацистката блокада на града, при която толкова много други загиват. "Открихме общ език", каза Колбин пред местния вестник "Правда Севера". През 2002 г. сем. Путин водят със себе си своето двегодишно дете - малко момче, също на име Владимир.

Синът на Колбин Петър и младият Владимир стават приятели. През 1969 г. - когато Петър е на 17, а Владимир на 16 - двамата тийнейджъри отиват на танци в съседното село. Според Виктор Колбин те се скарали с някои местни момчета и се прибрали късно у дома със синини и пукнати устни. Тогава Путин започва да учи на джудо. Той иска да се присъедини към КГБ - агенция, прославена в съветските филми.

Животът на двамата мъже се разминава. Колбин работи в месарница. Но Путин никога не забравя семейство Колбин. Скоро след като поема властта, президентът изпраща писмо до Виктор, в което го поздравява за рождения му ден. В интервю Колбин старши казва, че синът му е бил в контакт с Путин и може би е работил за него. "Петър не ми разказва за това. Той казва: "Татко, не си запушвай мозъка с това, което не трябва да знаеш", спомня си Колбин.

През 2001 г. Петър Колбин започва бизнес и просперира. Дъщерно дружество на компания от Колбин достави оборудване на Газпром. Друго предприятие на Колбин, Сургутекс, става основният износител на Сургутнефтегаз -  четвъртият по големина петролен концерн в Русия. Колбин се присъединява към Тимченко като партньор в различни начинания, включително IPP и Gunvor, където придобива 10% дял.

Парите нахлуват. Записите на Moores Rowland показват, че Колбин е открил банкова сметка в Швейцария, създадена през май 2002 г. в банка Vontobel в Цюрих. Той е регистриран на името на панамска черупка, Insize Industries SA. Седмица по-късно Дмитрий Горелов, офицер от КГБ, който познава Путин от 80-те години, когато двамата са изпратени в Дрезден, става втори подписал. През 2006 г. Колбин и Горелов откриват втора сметка в HSBC Сингапур.

Богатството на Колбин в крайна сметка нараства до 550 милиона долара.

Но дали тези пари всъщност са негови? Според руския журналист Роман Шлейнов, който през 2012 г. говори с Колбин, приятелят на Путин е водил скромен живот. "Той беше обикновен човек от Санкт Петербург. Караше "Тойота", летеше сАерофлот, имаше малко куче. Самият той ми каза: "Аз не съм бизнесмен." Но Колбин винаги носеше телефон със себеси. Старшите "другари" можеше да му звъннат. Казваха му какво да подпише. "

Дълго време Колбин действа в сенките. След това, през 2012 г., руският вестник "Ведомости" го извежда като трети съсобственик на Gunvor, заедно с Тимченко и неговия главен изпълнителен директор от Швеция Торбьорн Торнквист. Когато САЩ налагат санкции на Тимченко през 2014 г., IPP - до този момент известен като LTS Holdings - е прехвърлен на Колбин, предполагат документите. От Gunvor казва, че на този етап Тимченко "напълно и неотменимо" се е лишил от фирмата. Твърдят, че сега няма "абсолютно никакво участие". Семейната връзка на Колбин с Путин се появява през 2016 г., когато телевизионната станция Rain отива в селото на Колбин в Ленинградска област и разговаря със съседите си. Според Forbes Колбин е починал през 2018 г.

Опозиционният лидер Алексей Навални - сега в затвора, отровен миналата година в Сибир, твърди, че Gunvor принадлежи на Путин: "най -богатия човек в света". От Gunvor категорично отричат това.

Други, включително кампанията Бил Браудър, твърдят, че Колбин е един от няколкото пълномощници на президента. "Путин е умен. Не можете да очаквате да намерите сметка на негово име", казва заместникът на Навални Леонид Волков. "Но ако видите "Колбин", можете да сте сигурни, че по дяволите това са парите на Путин.

Сенчесто богатство

През 2006 г. Путин е видян да върви по снега с тъмни очила. Той бе дошъл на откриването на любимия си ски курорт Игора. Кръстен на местно езеро, той не е далеч от общността Озеро, на 60 мили северно от Санкт Петербург, където през 90-те години Путин и неговият кръг са си построили удобни жилища.

Един от членовете на Озеро е Юрий Ковалчук - най-големият акционер в Bank Rossiya, банка в Санкт Петербург, основана през 1990 г. със средства на Комунистическата партия. Когато Путин става президент, балансът му се увеличи. Милиарди се вливат в сметките му. Белият дом твърди, че Bank Rossiya принадлежи към групата Озеро. Ковалчук е наречен "личен банкер" на ​Путин.

Другите активи на Ковалчук ​​включват курорта Игора, който принадлежи на компания, наречена Ozon LLC. Ковалчук ​​има дял от 25%. Останалите 75% са собственост на Lowbrook Trading, фирма, регистрирана в Кипър. През 2016 г. досиетата "Панама" хвърлят светлина върху тези непрозрачни въпроси. Между 2009 и 2011 г. Ozon получава 8 милиона паунда в три необезпечени кредита. Паричните средства идват от офшорна компания Sandalwood Continental, която е свързана с друг от старите приятели на Путин, виолончелиста Сергей Ролдугин.

През 2020 г. Proekt идентифицира Кривоноих като другия скрит собственик на Игора. Изглежда, че няма съмнение, че Путин е любител на курорта. Според Ройтерс това е било мястото през 2013 г., където се е провела сватбата на дъщерята на президента Катерина с Кирил Шамалов  - син на друг стар приятел на Путин, Николай Шамалов. Шамалов е акционер на Bank Rossiya.

Акционер в Bank Rossiya е и Кривоноих. До 2007 г. нейната компания Relax притежава 3,6% от банката, според публичните записи. Акциите й по-късно спадат до 2,8%.

Обогатяването на приятелите на Путин започна по време на първия му мандат в Кремъл - времето, когато президентът публично обяви война срещу олигарсите. Той се нахвърли срещу бизнесмените, които натрупаха богатството си през 90-те години и които смятаха себе си, както самият Путин каза, за богове. През последните години Путин се оплака от непатриотични магнати, които крият парите си в морето.

Изглежда апартаментът на Кривоногих в Монте Карло е част от много по-голямо портфолио в сянка. Откъде идват парите за финансиране на покупката не е ясно. Също така не е ясно и как Кривоногих става клиент на Moores Rowland. Или дали фирмата е била наясно с нейните политически връзки в Москва.

Но голямата картина, разкрита от документите "Пандора", е достатъчно ярка. Путин не  е опитомил олигарсите. Вместо това изтичането показва съществуването на нова феодална система, където неговите приятели и сътрудници от КГБ са били основните бенефициенти. Някои са придобили огромни собствени богатства на хартия. Подозрението е, че това богатство в крайна сметка не е тяхно. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase