Задържаха мъж и жена за пране на ?375 000
Снимка: Pixabay
|
Двама души са обвинени за пране на 375 000 евро. В ареста са 48-годишен мъж и 40-годишна жена, съобщиха от Mловдивската окръжна прокуратура, предаде "24 часа".
Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за укриване на 750 000 лева ДДС в периода от 1 януари до 14 ноември т.г.
В хода на образуваното досъдебно производство са били извършени 18 претърсвания и изземвания на територията на три области - Пловдив, Хасково и Бургас. На 14 срещу 15 ноември са били задържани общо 10 души.
В 4 бензиностанции в Пловдив, Харманли и на ГКПП "Капитан Андреево" са открити около 100 000 л горива без доказан произход за над 1, 9 млн. лева. Установено е, че колонките не са били свързани към НАП и през продължителен период са били реализирани горива с неясен произход.
При обиските са намерени и голям брой отчетни книжа, които удостоверяват продажбата им. Според разследващите, мъжът е зареждал бензиностанциите с контрабандното гориво. Реално обектите са били негови, но са се управлявали от подставени лица.
Иззети са множество цистерни и тежкотоварни автомобили, с които са доставяни въпросните горива.
У задържания са намерени 750 000 евро, които не са били декларирани. При друг обиск са открити парични суми в различни валути с левова равностойност над 400 000 лева, за чийто произход също не са били представени документи.
Най-тежкото предвидено от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени двамата задържани, е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева. За укриването на данъчни задължения е предвидена и конфискация на част или цялото имущество на виновния, уточниха от прокуратурата.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
-
16:38
Великден започва по-рано с много смях и български златни комедии по Bulgaria ON AIR
- 16:30 Историята се повтаря: Икономиката ни е била в разцвет, когато политици не са се бъркали
- 16:19 Гутериш призова за край на опасния цикъл от отмъщения в Близкия изток
- 16:10 Условна присъда за жена за контрабанда на 1,170 кг. злато от Турция
- 16:01 Румъния е близо до безвизово пътуване до Щатите
Седем шофьори отказаха да бъдат тествани за алкохол и наркотици пред КАТ 
"Директно" днес от 17:30: Готов ли е банковият сектор за Еврозоната? 
Стефан Димитров: Ще остана на поста, докато президентът Радев не подпише указ 
Кирил Петков: Тайната координация между Пеевски, Борисов и Радев се разпада 
Киряков, Янков и Кременлиев потвърдиха участие в юбилея на Етър 
Ас на Рома: Планът на Де Роси беше перфектен 
Светльо Тодоров: Трябва късмет и талант, но най-много ум 
Ради Кирилов: Във футбола няма място за сметки 
Пет страхотни спортни коли до 35 000 евро 
Ето с какво Kia ще смени Stinger GT 
Audi запазва S в моделите си, след като спечели спор китайци 
Ще изгори ли бензиновата помпа при каране „на червено“ 
дава под наем, Едностаен апартамент, 20 m2 Варна, Център, 350 EUR 
дава под наем, Двустаен апартамент, 65 m2 Варна, Възраждане 3, 350 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 114 m2 Пловдив, Коматевско Шосе, 106400 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 197 m2 Пловдив, Съдийски, 133000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 119 m2 Пловдив, Христо Смирненски, 130000 EUR 
Великден започва по-рано с много смях и български комедии по Bulgaria ON AIR 
Посланикът на Израел за ескалацията на напрежението с Иран – тази събота в „Брюксел 1“ 
Тест: Защо се чувствате самотни? 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |