Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Повдигнаха обвинение на Цветан Василев, ще го търси Интерпол

Обвинението е за присвояване в особено големи размери. В КТБ откриха нарязани документи

Обновена: 12 авг 2014 16:42 | 12 авг 2014 14:49,

139

Повдигнаха обвинение на Цветан Василев, ще го търси Интерпол

Снимка: архив Булфото

Прокуратурата е повдигнала обвинение на председателя на Надзорния съвет на КТБ Цветан Василев за присвояване в особено големи размери, представляващи тежък случай. Това съобщиха официално от прокуратурата в съобщение до медиите.

Цветанов е привлечен като обвиняем в условия на задочно производство заради отсъствието му от страната. Обвинението му е повдигнато на 28 юли. Още тогава за него е издадена европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система. Предприети са действия и за издирването му в системата на „Интерпол“.

Още по темата

КТБ официално пропусна финалното плащане по облигациите си

12 авг 2014 12:21

Няма възможност за междинен достъп до депозитите в КТБ

11 авг 2014 19:20

Задържаха директора и касиера на КТБ за изнесените 205 млн. лв.

11 юли 2014 14:28

199

Началното обвинение на Василев е за това, че от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил главния касиер Маргарита Петрова и изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.

Петрова и Русев бяха задържани в начало на юли с обвинение, че са съдействали за изнасянето на крупната сума от банката.

Прокуратурата е привлекла като обвиняеми и четирима временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ - Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев. Това е станало на 25 юли. Обвиняем е и ръководителят на управление „Кредитиране” в банката” Георги Зяпков. Те са обвинени в различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са с мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на по 10 000 лв., а Зяпков – в размер на 5 000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.

Длъжностни лица в банката са се опитали да скрият и унищожат документи от квесторите и разследващите органи, става ясно още от съобщението на прокуратурата. В помощно помещение на банката, например в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка“, „да не се дават на одиторите“ и др. подобни.

Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи , като е установено, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г. (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор), се казва още в съобщението. Разследването е установило, че това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване (след съответно разрешение на съд) в помещение в сграда в столицата.

От БНБ – управление „Банков надзор”, са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.

От съобщението на прокуратурата става ясно, че финансово-счетоводната експертиза по делото ще бъде възложена на международна организация с „безспорен експертен опит”.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

139

Още по темата: цветан василев КТБ

Още от

Още от Темида

Съдът не даде ход на делото за смъртта на 15-годишния Филип

Съдът спря делото на Гешев срещу бившия министър на правосъдието

Велико Минков: При съвпадение на ДНК ще настоявам да отглеждам сина си

Прокуратурата се обяви против съдебната реформа

Внесоха обвинение срещу Васил Божков за ОПГ

Болници водят дела срещу НЗОК за 5 437 594 лв.

20 години за Семерджиев за катастрофата на "Черни връх" и на втора инстанция

Обвиниха Динко от Ямбол за престъпна група, изнудвала тираджии

Условна присъда за жена за контрабанда на 1,170 кг. злато от Турция

7 години затвор за убийство от ревност на полицай

Осъдиха прокуратурата да плати 20 000 лева на Ченалова

Бившата шефка на митниците обвинена и за принуда, повишавала служители без тяхно съгласие

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

108